Discriminação TL;DR
• O departamento de investigação está atrás dos principais membros do REvil.
• O FBI acredita que vários envolvidos com REvil estão na Rússia.
A agência federal de investigação dos Estados Unidos, ou conhecida pela sigla FBI, revelou que confiscou mais de US$ 2,3 milhões em criptomoedas logo após novembro. Todo esse dinheiro apreendido estava ligado aos problemas de sequestro de dados ocorridos em agosto.
Poucas horas antes de começar o primeiro dia de dezembro, a agência federal mostrou uma das maiores apreensões feitas a Aleksandr Sikerin, que supostamente pertence a um grupo de hackers cibernéticos. O departamento de investigação mostra Sikerin como parte do grupo REvil que opera da Rússia aos Estados Unidos.
A agência federal está por trás do REvil
O FBI, uma das maiores autoridades investigativas dos Estados Unidos, mostra o quão perto está de capturar membros do grupo REvil. Recentemente, a agência federal revelou que Aleksandr Sikerin tinha muito dinheiro em uma carteira criptográfica cunhada em Bitcoin . Segundo os agentes, Sikerin armazenou cerca de 39,89138522, o que corresponderia a mais de US$ 2 milhões com o preço atual do token.
O escritório de investigação também mostra que a carteira pertence ao Exchange Exodus, apoiando o caso. Embora a Sikerin esteja em constante movimento, eles poderiam arrebatar uma carteira de alto valor do mercado. De acordo com o departamento do FBI, a carteira e as criptomoedas apreendidas estão na agência municipal de Dallas.
Algumas reportagens da CNN indicam que os agentes poderiam restringir mais de US$ 6 milhões em transações de Ransomware de um ucraniano ligado ao grupo REvil. A notícia estendida mostra que o FBI investigou e prendeu Yaroslav Vasinkyi por sequestro de dados na primeira semana de julho de mais de mil empresas em todo o mundo.
A investigação descobriu que Vasinkyi trabalhou ao lado de Yevgeniy Polyanin para a mesma rede fraudulenta, REvil. Ambos os sujeitos apresentam acusações por lavagem de dinheiro e fraude.
O FBI continua procurando por membros do REvil
Segundo as investigações do FBI, pode-se verificar que o grupo REvil participou de milhares de problemas com Ransomware. O departamento judicial acredita que os criminosos roubaram cerca de US$ 200 milhões em criptomoedas, principalmente Bitcoin . Porém, não conseguiu prender os chefes do grupo que, neste momento, é considerado terrorista.
As investigações também sugerem que o modus operandi dos criminosos é sequestrar os dados de empresas americanas e depois exigir resgate com criptomoedas. Eles usam Bitcoin ou outros tokens porque oferecem transações anônimas entre entidades de diferentes países. Todo o dinheiro do resgate é enviado para um misturador de criptomoedas que cumpre o objetivo de lavar o dinheiro e depois enviado para uma carteira a partir de nós aleatórios.
A agência federal acredita que muitos desses criminosos que se aproveitam das criptomoedas estão na Rússia. Considerando que é quase impossível extraditá-los para os Estados Unidos para pagar pelos seus crimes.
