O Grupo de Acção Financeira (GAFI) acredita que as hipóteses de branqueamento de capitais e actividades financeiras relacionadas com o terrorismo utilizando as bolsas de criptomoedas são de risco muito baixo no Reino Unido. Embora estas atividades representem uma ameaça potencial e sejam consideradas um risco emergente, devido à falta de provas, o dedo não pode ser apontado às exchanges de criptomoedas, nem podem ser responsabilizadas sem provas tangíveis. As autoridades estão atualmente trabalhando na extensão dos planos para minimizar as ameaças na criptoesfera.
Devido a algumas vulnerabilidades no uso de métodos de criptografia, uma regulamentação nacional de criptomoedas está em andamento através da implementação da 5ª Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro da União Europeia . Isso também seria garantido mantendo-se atento ao sistema cambial.
Um documento contendo as diretrizes para regulamentações globais de criptomoedas, que será lançado em junho de 2019, educará os países que fazem parte do sistema a seguir um conjunto de regras e políticas aceitas internacionalmente.
No início desta semana, uma coordenação internacional foi convocada pelos líderes para relembrar sua promessa de regulamentação de ativos criptográficos, resultando assim nesta iniciativa. Muitos outros vêem como é importante erradicar o risco de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.
O Tesouro dos Estados Unidos também parece ser tron nestas regulamentações, como se observou que no início deste ano foi convocado um comité internacional para fazer as mudanças necessárias para que o sistema se tornasse mais tron e eficiente.
