Embora as ICOs tenham sido substituídas principalmente por IEOs e outros métodos de arrecadação de fundos nos últimos anos, ainda existem muitos projetos que arrecadam dinheiro dessa forma. Devido ao alto nível de interesse entre os investidores e à falta de regulamentação sólida, as ICOs servem como honeypots para golpistas de todos os tipos.
O relatório divulgado pela Cipher Trac e em maio de 2021 revela que os principais roubos, hacks e fraudes de criptografia atingiram a quantia de US$ 432 milhões este ano, com os DeFi representando mais de 60% do volume total. Ao investir em DeFi , ICOs baseados em Bitcoin , Ethereum ou qualquer outro blockchain , os investidores assumem altos riscos na esperança de obter grandes recompensas no futuro.
Cipher Trac e : DeFi em abril de 2021 já ultrapassaram o ano anterior
Outro relatório divulgado pela Federal Trade Commission mostra estatísticas assustadoras de perdas vertiginosas que os investidores em criptomoedas experimentaram nos últimos 2 trimestres.
Comissão Federal de Comércio : as perdas dos investidores em criptomoedas tornaram-se parabólicas nos últimos meses
Neste artigo, revisaremos os maiores golpes de ICO que ocorreram em 2020 e daremos alguns conselhos sobre como você pode evitá-los.
Maiores golpes de ICO
As campanhas fraudulentas da OIC muitas vezes inventam executivos fictícios que têm dent imaginárias e criam parcerias fictícias com grandes nomes.
Foi exatamente isso que a Centra Tech, empresa de criptomoedas com sede em Miami, fez quando nomeou Mastercard, Visa e Bancorp como seus parceiros. A empresa também cancelou uma licença falsa para transmitir dinheiro. Depois de todas essas alegações, a empresa conseguiu trac milhões de dólares de suas vítimas. Primeiro, os fundadores fraudaram 15 milhões de dólares e depois o valor ultrapassou 60 milhões de dólares. Agora, seu cofundador, Robert Joseph Farkas, está na prisão.
Pincoin e iFan ainda continuam sendo o maior projeto de criptografia de ICO entre os golpes de ICO. Uma empresa vietnamita de criptomoeda Modern Tech conseguiu arrecadar 660 milhões de dólares prometendo receitas constantes para pessoas que investissem em seus tokens. Entre os esquemas fraudulentos de blockchain, o golpe de saída é o mais difundido. Esta prática fraudulenta também foi utilizada neste caso.
A notória lista das maiores empresas fraudulentas inclui Plexcoin, Bitcard, Opair e Ebitz, Benebit, Bitconnect, Confido, Ponzicoin e outras que fraudaram de 15 milhões de dólares a 200 mil dólares de investidores confiáveis no período entre 2015 e 2018.
Outro método popular de enganar o público refere-se à personificação de celebridades. Assim, a pesquisa conduzida pela agência Bolster, voltada para IA, afirma que cerca de 90% de todos esses golpes foram conduzidos sob o nome de Elon Musk. Outros rostos famosos incluem John MacAfee, Bill Gates e Yusaku Maezawa.
Finalmente, a triste história de 2020 pode ser encerrada pela longa lista de incidentes resumida dent popular portal de notícias de tecnologia Zdnet. Entre os grandes nomes que sofreram perdas significativas estão Poloniex, Helix, AT&T, Kucoin, GoDaddy e muitos mais.
Ataques de hackers Blockchain em 2020
No entanto, não só a fraude da ICO é responsável pela perda de activos dos investidores. Dos mais de 5 bilhões de dólares arrecadados durante 2017, as ICOs perderam de 7 a 10% dos fundos devido a ações fraudulentas. Em 2020, o número é menor, mas ainda assim impressionante. De acordo com a equipe da Atlas VPN , aproximadamente 3,8 bilhões de dólares foram roubados em 122 ataques de hackers.
Em 2017, o bug no código da carteira permitiu o hack Ethereum quando 30 milhões de dólares em Ether foram roubados. Em 2020, os DApps Ethereum ainda continuam sendo os mais atraentes entre os hacks de blockchain. O número de ataques criptográficos bem-sucedidos em DApps ETH atingiu 47 em 2020, enquanto o número total era de 122 no momento em que este artigo foi escrito.
Atlas VPN : a quantidade de dinheiro perdida devido a hacks de blockchain em 2020 defi a imaginação
Sinais de que ICO é uma farsa
Como podemos determinar que uma ICO é uma farsa? Fique atento aos seguintes recursos que muitas vezes se tornam sinais ocultos de um projeto fraudulento:
- Nenhum white paper ou é muito fraco.
- O site não informa aos visitantes sobre a equipe.
- Os objetivos do projeto não são claros, não há roteiro no site
- A estrutura piramidal é empregada.
- Um grande número de tokens pré-minerados. Muitos tokens são distribuídos aos membros da equipe.
Como evitar o golpe da ICO?
Embora a regulamentação ainda seja fraca, a única coisa que você, como investidor, pode fazer é confiar na sua vigilância. Existe um banco de dados de golpes Ethereum de código aberto que ajuda a manter trac dos golpes existentes baseados Ethereum , para que os usuários possam sempre visitar o recurso para descobrir se o projeto entra na lista de golpes da ICO.
Especialistas da TokenGuard , o serviço apoiado pela empresa de auditoria de trac BlockHunters , recomendam verificar em primeira mão:
- Qualquer projeto que não publique o nome dos membros da equipe deve levantar suspeitas imediatamente.
- Não se engane com os nomes barulhentos dos orientadores do projeto. Na maioria das vezes, não têm influência real no projecto e na sua implementação.
- Nunca use um endereço de carteira Ethereum enviado por uma pessoa desconhecida. Use as informações fornecidas no site oficial da OIC.
- Os especialistas recomendam estudar minuciosamente as análises da OIC. Vulnerabilidades de trac inteligentes são frequentemente empregadas por hackers, portanto, deve-se verificar a auditoria de trac inteligentes realizada por empresas respeitáveis para reduzir as chances de um hack de criptografia.
- Para garantir que o aplicativo da web esteja protegido de forma confiável e que o trac inteligente seja escrito sem erros, vale a pena realizar auditorias de vulnerabilidades com a ajuda de uma organização terceirizada como a Tokenguard.
- Fique atento aos sites de phishing que são, possivelmente, a maior ameaça às ICOs de criptomoedas e aos potenciais investidores. Esses sites representam cópias de projetos reais, dificultando aos usuários determinar qual site é oficial e qual não é.
Siga estas práticas simples de segurança e sempre verifique duas vezes a quem você confia seus fundos.
