Foi anunciado recentemente que a Europol está ajudando ativamente a Espanha a resolver um esquema criptográfico em grande escala. Recentemente, um provedor de serviços de lavagem de dinheiro baseado em criptografia foi trac .
De acordo com a Europol , foi recentemente detida uma organização criminosa que fazia parte da rede de outras organizações maiores para fins de branqueamento de capitais.
A organização administrava uma cadeia de esquemas planejados de lavagem de dinheiro que envolviam a transferência de ativos de moeda fiduciária para criptomoeda. Isso foi feito para esconder o rastro suspeito de transferências.
A Organização estava usando muitos métodos para trabalhar sob o radar sem ser notada, encobrindo seu rastro suspeito por meio de smurfing e usando diferentes caixas eletrônicos criptografados. Smurfing é uma técnica ilegal usada por organizações para evitar parecer suspeito ao cometer atividades ilegais.
A Guarda Civil espanhola já encontrou oito suspeitos e acusou mais alguns suspeitos de envolvimento na rede de lavagem de dinheiro criptografado.
As autoridades também revistaram algumas casas e encontraram muitas coisas ilegais associadas à prática deste esquema, incluindo caixas eletrônicos e computadores criptografados e alguns documentos associados ao crime.
As carteiras criptografadas da maioria das pessoas suspeitas foram congeladas, para as quais foram transferidos mais de nove milhões de euros (9 milhões de euros). A organização supostamente mantinha um negócio de troca de criptomoedas.
A técnica subjacente utilizada também foi capaz de se esconder bem e não ser detectada pelo sistema. Grandes somas de dinheiro foram transferidas para algumas contas bancárias que pertenciam aos membros da quadrilha.
Para encobrir o rastro de transferência suspeita, algumas transferências internacionais foram feitas e após as quais a moeda fiduciária foi transformada em criptografia. A Europol prestou apoio à investigação, fornecendo algumas informações cruciais durante a investigação.
A Europol também expressou na declaração que a taxa de criminosos que utilizam o serviço Crime as a Service ou CaaS está aumentando de forma alarmante.
