Na segunda-feira, a Europol anunciou que confiscou criptomoedas no valor de quase 18 milhões de euros (19,5 milhões de dólares), juntamente com veículos e equipamento eletrónico tron da plataforma de troca de criptomoedas registada em Hong Kong, Bitzlato, como parte dos seus esforços contínuos para combater o crime.
Em 23 de Janeiro, a Europol também revelou que cerca de 46% dos mil milhões de euros (ou 1,09 mil milhões de dólares) canalizados através de Bitzlato estavam relacionados com actos ilegais. A sua avaliação mostrou que Bitzlato adquiriu mais de 2,1 mil milhões de euros em criptomoedas, como Bitcoin , a maioria dos quais foram então trocados por rublos russos.
A Europol informou que, embora a troca de criptoativos por moeda com curso legal não seja crime, as investigações apontam para grandes quantidades de bens criminosos circulando através da plataforma Bitzlato. Muitas transações podem ser atribuídas a entidades listadas na lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, como atividades de lavagem de dinheiro e envolvimento em ransomware e material de abuso infantil.
Em 18 de janeiro, as autoridades dos EUA declararam a prisão do fundador do Bitzlato, Anatoly Legkodymov, na Flórida. A Europol informou ainda que, com a assistência das agências responsáveis pela aplicação da lei na Bélgica, Chipre, Portugal, Espanha e Países Baixos, foram detidas mais quatro pessoas afiliadas à bolsa de criptomoedas; um indivíduo foi detido em Chipre, enquanto as autoridades espanholas detiveram três.
A Europol acompanhou as detenções com uma revelação surpreendente: as carteiras apreendidas continham cerca de 18 milhões de euros, ou 19,5 milhões de dólares. Além disso, foram congeladas mais de 100 contas em diferentes bolsas de criptografia que controlavam € 50 milhões. As autoridades dos EUA juntaram-se para confiscar os servidores de Bitzlato, acreditando que estavam ligados a atividades financeiras ilegais russas.
Em 18 de janeiro, Legkodymov foi levado perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida após sua prisão por acusações não especificadas. Ainda não se sabe se serão tomadas medidas legais contra os seus colaboradores em Bitzlato na Europa.
