O credor alemão, Deutsche Bank, tem estado sob o radar e está a ser investigado pelas autoridades dos EUA devido a suspeitas de auxílio à lavagem de dinheiro para um banco dent .
Os relatórios da Bloomberg sugeriram que a Reserva Federal dos EUA tem estado a examinar a forma como a maior instituição bancária da Alemanha lidaria com transacções suspeitas do credor dinamarquês Danske Bank. Juntamente com outros reguladores, o Fed também tem o dever de garantir que as instituições financeiras sob a sua alçada devem seguir determinadas regulamentações contra o branqueamento de capitais.
De acordo com o relatório, o foco da Fed reside em saber se o Deutsche Bank, que actua como banco dent do Danske, realizou ou não a monitorização adequada das transferências de fundos que realiza a pedido do credor dinamarquês.
Isto diz respeito, especificamente, às transações que foram realizadas em nome da sucursal do banco Danske na Estónia. Danske já confessou que uma grande parte dos 230 mil milhões de dólares que chegaram com a ajuda da sua operação na Estónia tinha sido contaminada.
Neste momento, o Deutsche Bank negou qualquer envolvimento seu na investigação da Reserva Federal. O credor alemão, no entanto, admitiu que as agências de aplicação da lei e reguladores em todo o mundo solicitaram uma grande variedade de informações diversas: “Não há investigações, mas recebemos vários pedidos de informações dos reguladores, bem como de agências de aplicação da lei, todos em todo o globo.”
Esta notícia veio depois de uma semana desde que o Deutsche Bank mostrou que havia iniciado uma segunda investigação relacionada ao escândalo de lavagem de dinheiro do Danske Bank. A informação foi revelada por Christian Sewing, CEO da Deutsche, durante um evento em Berlim. Segundo o Financial Times : “ Temos um grande interesse em continuar a chegar ao fundo do poço. Portanto, no caso de Danske, iniciamos outra investigação interna. “
Durante o mesmo evento, Sewing também mostrou que as conclusões preliminares não revelaram realmente qualquer evidência de culpa do Deutsche Bank.
Desde que o escândalo viu a luz do dia, o credor alemão deixou de compensar dólares para as operações do Danske Bank na Estónia.
Esta não é a primeira vez que o Deutsche Bank trac a atenção regulatória no que diz respeito às preocupações com o branqueamento de capitais. Há dois anos, o credor alemão foi multado em colossais 0,7 mil milhões de dólares, uma vez que não dispunha de controlos adequados contra o branqueamento de capitais. Para ser mais específico, isto permitiu que indivíduos e entidades russas lavassem o dinheiro através do próprio Deutsche Bank.
Em Novembro do ano passado, os escritórios do Deutsche Bank em Frankfurt foram invadidos por mais de 170 agentes da polícia, inspectores fiscais e procuradores. Esta operação estava relacionada com as alegações de branqueamento de capitais que foram apresentadas em detalhe nos Panama Papers publicados em 2016.
Apenas dois meses antes, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (BaFin) exigiu que o Deutsche Bank Institute adotasse medidas mais rigorosas de combate ao branqueamento de capitais.
Logo após estes relatórios, que afirmavam que o Fed estava a investigar o Deutsche Bank, as ações do Deutsche Bank caíram mais de 1% no início das negociações. Após esse dent , as ações do Deutsche Bank recuperaram e estão atualmente a ser negociadas a um preço muito mais elevado do que o máximo intradiário de ontem.
