Discriminação TL;DR
- Dois homens foram acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA de fraude e lavagem de dinheiro em conexão com a tração do tapete Frosties NFT.
- Antes de desaparecer com o dinheiro, o jovem de 20 anos supostamente vendeu NFTs para investidores desavisados com uma ladainha de promessas.
Hoje, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a acusação de dois homens sob a acusação de fraude e lavagem de dinheiro em conexão com um esquema de “puxar tapete” de NFT Os réus, Ethan Nguyen e Andrew Llacuna, de 20 anos, são acusados de fraudar investidores em mais de US$ 1,1 milhão.
Frosties NFTs RugPull
De acordo com a acusação, Ethan e Andrew dirigiam um projeto NFT chamado Frosties, que anunciavam como uma oportunidade de investimento com retorno garantido. Os réus teriam vendido os NFTs a investidores pela Ethereum , prometendo que receberiam lucros com a venda dos ativos virtuais, entre outros. No entanto, em vez de usar os recursos para comprar mais NFTs, os réus supostamente converteram Ethereum em cash e transferiram-no para suas contas. Eles então desapareceram, deixando os investidores com NFTs inúteis.
Mas, como o Protocolo revelou, os desenvolvedores o abandonaram logo depois. Quando os compradores tentaram vender seus NFTs, receberam muito pouco dinheiro e perderam qualquer esperança de ganhar fundos adicionais, incluindo avatares 3D e um videogame Frosties. Enquanto alguns membros da comunidade tentaram ressuscitar os Frosties como uma formação NFT independente, outros conseguiram tirar vantagem da confusão.
Os criadores de Frosties aparentemente se sentiram dent o suficiente para planejar uma sequência da série, chamada “Embers”, com lançamento previsto para o final de março. A Cruz Vermelha, por exemplo, disse que recebeu uma doação de US$ 50.000 da “Embers”, com o roteiro da organização incluindo uma carteira controlada pela comunidade para armazenar um quarto dos lucros da venda inicial – mas embora a instituição de caridade tenha confirmado o recebimento da doação, a última promessa parece muito mais difícil.
Os dois homens envolvidos na puxada do tapete Frosties foram presos em Los Angeles, Califórnia. O Departamento de Justiça busca recuperar os fundos roubados e devolvê-los às vítimas do esquema. De acordo com a denúncia criminal, o Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) e o Homeland Security Investigations (HSI) começaram a investigar Frosties logo após receber relatos de fraude. Frosties foi um projeto movimentado que esgotou seus 8.888 NFTs – avaliados em cerca de US$ 130 cada em Ethereum – uma hora após o lançamento público.
Os investigadores também compararam os dados da conta Discord (incluindo o endereço IP de Nguyen e o endereço de e-mail e número de telefone de Llacuna) dos dois suspeitos com contas Coinbase. As contas da Coinbase estavam vinculadas a um cartão de crédito do Citibank e a um documento de identidade governamental, permitindo que as autoridades localizassem o par. A investigação revelou que, devido a essas atividades, Nguyen e Llacuna tentaram esconder para onde enviavam os fundos dos Frosties, resultando em acusações de lavagem de dinheiro.
NFTs são propensos a golpistas
As fraudes criptográficas “rug pull” são bastante prevalentes, mas os processos criminais continuam raros. Um projeto NFT chamado Rare Bears, que estreou recentemente no setor de tokens não fungíveis, foi hackeado no início deste ano. relatado um hacker postou um link que parecia ser phishing, permitindo-lhe roubar cerca de US$ 800.000 do canal Discord. No entanto, estes casos de Rug Pull passam, em grande parte, despercebidos e as vítimas têm poucos recursos. Como resultado, é difícil trac quanto dinheiro foi perdido com puxadas de tapete. Esta é uma das primeiras vezes que as autoridades dos EUA tomaram medidas contra um projeto NFT acusado de fraude.
