Os Estados Unidos da América, os EUA acusam a Coreia do Norte mais uma vez como uma frente de rede para pagamentos de cerca de 2,4 mil milhões de dólares que teriam sido descobertos pelo Departamento de Justiça.
A rede de cidadãos norte-coreanos e chineses foi acusada pelo Departamento de Justiça de promover secretamente o programa de armas nucleares no Alcorão do Norte. A rede é acusada de canalizar até US$ 2,5 bilhões em pagamentos ilegais por meio de centenas de organizações de fachada. Esta acusação é considerada o maior ato de execução criminal contra a Coreia do Norte.
Trinta e três réus são executivos do Banco de Comércio Exterior estatal da Coreia do Norte. O Foreign Trade Bank foi adicionado à lista de instituições sancionadas pelo Departamento do Tesouro por realizar transações que apoiavam a rede de proliferação nuclear e foram cortadas do sistema financeiro dos EUA em 2013.
Cinco réus são cidadãos chineses responsáveis pela operação de filiais secretas na China e na Líbia. Outros incluem aqueles indivíduos que atuaram como dent ou vice- dent do banco.
EUA acusam acusação à Coreia do Norte
De acordo com a acusação, os funcionários do banco, incluindo um oficial que anteriormente tinha servido no principal gabinete de inteligência norte-coreano, abriram filiais em vários países. Estes países incluem a Rússia, a Tailândia e o Kuwait, onde mais de 250 organizações de frente foram destacadas para processar os pagamentos em dólares americanos para o avanço do programa de proliferação nuclear norte-coreano.
Os EUA acusam a Coreia do Norte. A acusação afirmou ainda que os réus empregaram inúmeras táticas para encobrir os seus trac ; conversas codificadas, listas de destinos falsas, trac falsos e faturas de clientes, estabelecendo novas empresas de fachada depois que os bancos firmaram uma aliança com a Coreia do Norte.
Além disso, os procuradores alegam que os bancos foram sistematicamente induzidos a processar transacções que de outra forma não teriam sido possíveis. Este é mais um e o prego mais duro dos EUA acusam a saga da Coreia do Norte que vem acompanhada de uma acusação.
