Na terça-feira, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) divulgou uma acusação contra cinco pessoas, que estariam supostamente envolvidas em um esquema Ponzi de mineração de criptografia de um milhão de dólares. Os réus fraudaram investidores inocentes em cerca de US$ 20 milhões em investimentos em sua empresa de mineração e comércio de moeda digital, a AirBit Club, que não existe.
Promotores dos EUA acusam cinco pessoas por esquema Ponzi de mineração de criptografia
Seguindo o relatório do DOJ, os réus incluem Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan e Scott Hughes. O grupo que está agora sob custódia, supostamente procurou investimentos para a sua empresa inexistente, prometendo aos potenciais investidores uma taxa de retorno extraordinária.
O esquema Ponzi de mineração de criptografia foi originado em 2015 por RODRIGUEZ e DOS SANTOS, que mais tarde recrutaram MILLAN e AGUILAR como comerciantes. O falsamente alardeado de que a receita do AirBit Club é gerada a partir de atividades de mineração e comércio de criptografia. Então, eles disseram às vítimas que elas obteriam altos retornos passivamente, assim que adquirissem seu plano de adesão.
Falsas promessas de alto retorno
No longo prazo, os réus não cumpriram as suas promessas. Além disso, tratava-se de um esquema Ponzi de mineração de criptografia que nem existe, como alegaram os promotores. Eles usaram os lucros para enriquecer, comprando itens luxuosos como casas, carros, joias, diz o relatório.
A procuradora em exercício dos EUA, Audrey Strauss, comentou no relatório:
“Conforme alegado, os réus deram um toque moderno a um antigo golpe de investimento, prometendo taxas extraordinárias de retorno garantido sobre investimentos fantasmas em criptomoedas. Graças à HSI, os réus estão sob custódia e enfrentam graves acusações criminais.”
Foi dito que o grupo lavou pelo menos US$ 20 milhões de seu negócio de esquema Ponzi .
Dos Santos, Rodriguez e Millan foram acusados de acusações únicas de conspiração para cometer fraude bancária, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para cometer fraude eletrônica. Aguilar foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica. Hughes foi acusado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária.
