A conformidade tem sido um problema para a comunidade criptográfica, e Binance procurou resolver isso por meio de uma série de vídeos em 6 partes. A mudança da exchange de criptomoedas é adequada, considerando o fato de que ela tem estado sob o mais rigoroso escrutínio de conformidade no mundo criptográfico. Dos 6 vídeos, hoje marcou o quarto. Faltando mais dois, aqui está o que Binance têm a dizer.
Binance aborda os maiores equívocos sobre criptografia – Parte 1
A indústria criptográfica está amadurecendo rapidamente, então, compreensivelmente, ainda existem conceitos errados sobre a tecnologia subjacente. No primeiro dos seis vídeos , Binance abordaram alguns dos equívocos mais comuns sobre a exchange e a indústria de criptomoedas.
Aqui, Matt Price, chefe global de inteligência e investigações da Binance , aponta que um dos equívocos mais difundidos sobre criptografia é que elas são anônimas, o que permite atividades ilegais. A realidade é exatamente o oposto. O fato de as transações serem registradas pública e perpetuamente capacita os investigadores. Em contraste com as investigações financeiras tradicionais, a natureza transparente da criptografia facilita a dent de malfeitores.
Seguindo em frente, Richard Teng, Chefe Regional da Binance , observa corretamente que a cobertura da mídia tradicional sobre criptografia e a de blockchain tem sido bastante negativa, criando a impressão de que está repleta de dinheiro ilícito. No entanto, no espaço fiduciário tradicional, entre 800 mil milhões e 2 biliões de dólares são lavados anualmente. Em comparação com a criptografia, a quantidade é insignificante, 0,03% disso.
Steve Christie, vice-presidente sênior de conformidade da Binance , desmascara os mitos de que os criminosos usam criptografia e que ela não tem valor intrínseco. No vídeo, ele também argumenta que os aspectos criminosos da criptografia são grosseiramente exagerados e que a grande maioria da atividade da indústria consiste em investimentos reais e casos de uso que têm o potencial de transformar a economia global.
No vídeo, o chefe de conformidade de crimes financeiros da Binance enfatiza que a criptografia é indiscutivelmente o pior método para lavagem de dinheiro. Em contraste, a criptografia proporciona transparência transacional sem precedentes dent permite que a aplicação da lei opere de forma mais eficiente. Antes Binance , Tigran trabalhou na aplicação da lei; ele agora trabalha na indústria de criptografia, trazendo uma perspectiva única ao vídeo acima.
Parte 2 – Como Binance investe em compliance
Investir em recursos humanos e equipes de compliance é um dos grandes focos do segundo vídeo acima. Além disso, também é crucial que os membros da equipa de compliance tenham acesso às ferramentas e tecnologias mais avançadas. Quando questionados sobre como suas equipes de compliance cresceram ao longo dos anos e onde tem sido o foco de seus investimentos, estas são as suas respostas.
Matt Price descreve como expandiu esta equipe para mais de 20 investigadores em todo o mundo. A maior parte da equipe de Matt tem experiência em aplicação da lei e cobre todos os principais mercados. A equipe de Matt adotou novas ferramentas de investigação forense, como Chainalysis, e licenças adicionais com TRM Labs. Eles buscam continuamente as ferramentas mais avançadas para conduzir essas investigações.
O segundo vídeo também apresenta Chagri Poyraz, chefe global de sanções. Chagri observa que sua equipe conta com quase 40 membros. Além de apoiar o programa de sanções e outros programas de conformidade financeira, sua equipe desempenha diversas funções essenciais. O departamento de atendimento ao cliente tem cerca de 2.000 membros e também é crucial. Essa equipe faz a triagem e encaminha todos os problemas recebidos para a equipe apropriada.
Tigran Gambaryan também destacou o crescimento de sua equipe desde que começou a trabalhar aqui. A equipe de Tigran começou com menos de 10 membros, e a equipe de liderança o encarregou de expandi-la para mais de 20 membros com a ajuda de CZ. Isso deu a Tigran acesso aos recursos necessários para garantir que a equipe de investigações especiais tivesse diretores de equipe espalhados por todo o mundo.
Parte 3 – Detalhes do que a Equipe de Conformidade e Investigações Binance faz
Na terceira das seis postagens do blog, a equipe Binance destaca conformidade e investigações. A troca de criptografia requer alguns dos melhores especialistas em conformidade e investigações do mundo para garantir que Binance possa atender consumidores em todo o mundo e cumprir sua missão de aumentar a liberdade do dinheiro. E foi exatamente isso que Binance fez; eles construíram uma equipe que cresceu com o tempo.
Matt Price diz que sua equipe protege clientes, usuários e a indústria de criptografia. Binance investiga proativamente agentes criptográficos mal-intencionados para reduzir riscos. Sua equipe colabora com autoridades policiais e reguladoras em todo o mundo para compartilhar inteligência criminal. Por fim, a equipe de investigações ensina pessoas em todo o mundo como usar ferramentas, trac transações de criptomoedas e muito mais.
Chagri Poyraz descreve como sua equipe cria controles internos e ferramentas de conformidade sem atrapalhar a experiência dos consumidores Binance A equipe de Chagri está diretamente ligada ao atendimento ao cliente para ajudá-los a entender o programa de sanções da Binance Cada produto e desenvolvimento Binance Sua equipe cria os controles de conformidade adequados ao projetar o produto, em vez de repará-lo posteriormente, quando surgirem pressões regulatórias.
Richard Teng observa que os governos precisam da criptoeconomia Web3 para fortalecer suas economias. É por isso que Binance busca a colaboração do governo para desenvolver a Web3 e o ecossistema criptográfico, ao mesmo tempo que considera o apoio a talentos. Richard então observa que Binance trabalha em estreita colaboração com os reguladores para compreender e cumprir as regras e regulamentos para fornecer os melhores produtos.
Tigran Gambaryan diz que o trabalho do seu departamento afecta a vida das pessoas e que o pessoal responsável pela aplicação da lei trata dos pedidos internacionais. Tigran afirma que sua equipe atendeu a mais de 50.000 demandas policiais em 2022, um trabalho crucial que afeta pessoas em todo o mundo.
Parte 4 – Binance se aprofunda nos desafios que a equipe de compliance enfrenta
Na parte 4 de 6, o vídeo mais recente, Binance destacam os desafios que a equipe de Compliance enfrenta. Matt Price diz que o maior desafio é que este ambiente está em constante mudança. A equipe de Matt deve trabalhar duro para acompanhar a rápida evolução da criptografia e os métodos inovadores utilizados por aqueles que a exploram. A equipe de Matt colabora com especialistas e desenvolvedores de blockchain da Binance , o que é incrível.
Binance Steve Christie, regulamentos em constante mudança e suas interpretações pelas autoridades em todo o mundo. Bitcoin e criptografia são tecnologias distribuídas e sem permissão que reguladores, legisladores e funcionários do governo devem gerenciar. Falta consistência, criando um campo de jogo desigual.
Tigran diz que enj do seu trabalho e tem uma equipe incrível, mas o trabalho é sem dúvida exigente. Tigran é motivado e motivado pelo fato de que os esforços de sua equipe têm um impacto tangível no mundo real. Ocasionalmente, observa ele, pode ser difícil manter o equilíbrio. Tigran menciona, porém, que está ciente de que os esforços de sua equipe têm um impacto significativo, assim como fez quando trabalhou na aplicação da lei. É isso que sustenta Tigran.
No entanto, um dos obstáculos que enfrenta é a clareza regulatória . Segundo Tigran, isso tem sido e continuará sendo um problema. Existe uma falta de uniformidade entre diferentes jurisdições e agências, por vezes até dentro da mesma jurisdição e agências. Para que pessoas como Tigran desempenhem as suas funções essenciais com mais eficiência, deve haver maior clareza regulamentar.
