Sam Bankman-Fried “SBF” FTX e os altos escalões da Alameda Research aparentemente receberam US$ 3,2 bilhões em pagamentos e empréstimos de à FTX , de acordo com demonstrações financeiras apresentadas no Tribunal de Falências de Delaware.
Pagamentos e empréstimos ao círculo interno da SBF
A FTX, que tem trac a falta de fundos na bolsa, estima que faltam US$ 8,9 bilhões, e este último desenvolvimento é apenas mais um capítulo na saga em andamento.
Os devedores da FTX apresentaram listas de ativos e passivos e declarações de assuntos financeiros que apontam para bilhões de dólares em pagamentos e empréstimos que supostamente fluíram para Sam Bankman-Fried e executivos de alto escalão, com a maior parte dos fundos vindo da casa comercial Alameda Research.
De acordo com o documento, Sam Bankman-Fried, cofundador da FTX e CEO da Alameda Research, recebeu cerca de US$ 2,2 bilhões, enquanto Nishad Singh, Gary Wang, Ryan Salame, John Samuel Trabucco e Caroline Ellison receberam US$ 587 milhões, US$ 246 milhões, US$ 87 milhões, US$ 25 milhões e US$ 6 milhões, respectivamente.
O documento também observou que esses números excluem mais de US$ 240 milhões gastos em propriedades de luxo nas Bahamas, doações políticas e de caridade e transferências substanciais para subsidiárias não devedoras nas Bahamas e outras jurisdições.
Investigação e ação legal dos devedores da FTX
Os devedores da FTX estão investigando as causas da ação contra os destinatários dessas transferências e seus subsequentes cessionários.
Embora algumas das propriedades adquiridas com o produto destas transferências já estejam sob o controle dos Devedores da FTX ou das autoridades governamentais, o valor e o momento de eventuais recuperações monetárias não podem ser previstos neste momento.
Os Cronogramas e SOFAs apresentados descrevem US$ 3,2 bilhões em pagamentos e empréstimos aos fundadores, principalmente da Alameda Research. De acordo com o documento, os Cronogramas e SOFAs são preparados de acordo com as regras do Capítulo 11 e não estão em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos nem apresentam uma imagem completa dos ativos e passivos dos Devedores FTX.
A FTX tem tomado medidas para recuperar fundos, incluindo reestruturação e investigação dos fundos desaparecidos. A empresa nomeou John Ray III como CEO para ajudar nesses esforços. A empresa tem cooperado com as autoridades em suas investigações.
Embora a falta de fundos e as alegações de pagamentos e empréstimos ao círculo interno da FTX sejam preocupantes, resta saber como isso afetará o mercado de criptomoedas como um todo.
