O golpe PlusToken, um esquema Ponzi que ganhou popularidade na China, movimentou cerca de 12.000 Bitcoin de um endereço para outro. Alegadamente, o endereço do golpe contém até 187.000 BTC. À medida que Bitcoin subiu para mais de 10.000 dólares, os 12.000 BTC movimentados pela PlusToken valem mais de 120 milhões de dólares.
Golpe PlusToken em movimento
A transação foi relatada pelo Twitter do Whale Alert, que a retratou como uma transação de baleia de uma “carteira desconhecida para carteira desconhecida”. No entanto, o usuário do Twitter @DoveyWan (cofundador da Primitive crypto) afirmou que os tokens pertenciam ao golpe PlusToken e citou @ErgoBTC . Ela também sugeriu que o Whale Alert marcasse os endereços que foram destacados pelo ErgoBTC em sua pesquisa. Wan vem trac o golpe há muitos meses e está tentando conectar o espaço criptográfico chinês ao Twitter
A mudança ocorreu poucos dias depois que o preço do Bitcoin ultrapassou a marca de 10.000 dólares. A transação de 11.999 BTC vale agora mais de 120 milhões de dólares. Acredita-se que o golpe esteja dividindo seus tokens em quantidades menores e liquidando-os por meio da bolsa Huobi.
O golpe PlusToken estava localizado na China e seu efeito também se concentrou na região. No entanto, foi um esquema de grande escala que supostamente envolveu bilhões de dólares em fundos roubados. Também se acreditava que os mercados em baixa prolongados foram causados pela fraude.
Os mercados observavam transações frequentes de baleias que se espera terem origem na fraude. Essas transações despejaram o BTC nos mercados e fizeram com que o preço do ativo fosse prejudicado. Agora o golpe está em alta mais uma vez e acredita-se que a transação seja uma tentativa de dividir e disfarçar os tokens antes de serem liquidados.
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