Devido às atividades ilícitas que ocorrem nas empresas de criptografia na Índia, um ministro indiano está tomando medidas ousadas para conduzir investigações para expor essas empresas.
De acordo com um documento recebido por Lok Sabha, Mohammed Faizal, da câmara baixa do governo, fez três perguntas diferentes a Anurag Thakur, Ministro de Estado de Finanças e Assuntos Corporativos na Índia, sobre empresas de criptografia. Ele fez essas perguntas na terça-feira.
As empresas de criptografia estão violando as leis estabelecidas pelo CAC?
A primeira pergunta de Mohammad Faizal tem a ver com a velocidade com que há um aumento nas atividades fraudulentas por parte do Bitcoin e de outras empresas de criptografia na Índia . Ele pediu para saber se o ministério tem conhecimento ou não.
Em segundo lugar, exigiu saber se estas empresas criptográficas estão a violar as leis estabelecidas pela CAC (Comissões de Assuntos Corporativos) apenas por não submeterem os seus balanços anuais ao governo.
Por último, Mohammed Faizal exigiu saber se o governo indiano está entrando com alguma ação legal contra essas empresas bitcoin e criptografia que violam a lei ou não.
Apenas duas empresas de comércio Bitcoin e criptografia registradas
Ao responder a essas perguntas, o Ministro de Estado Thakur disse que não há nada na Lei de Firmas onde “ Bitcoin ” estejam listadas. Ele continuou revelando que existem apenas duas Bitcoin e criptografia no país que foram registradas pelo Departamento de Assuntos Corporativos do Ministério . A primeira empresa é a Zeb IT Services e a segunda é a Unocoin Technologies.
O ministro indiano afirmou que a Zeb IT Services recebeu vários processos ao longo dos anos porque estava acostumada com as violações das leis da “Lei das Empresas”. Ele disse que esta empresa de criptografia está atualmente em liquidação. No entanto, ele disse não ter recebido nenhuma crítica em relação ao Unocoin. Isso ocorre porque seus registros estão atualizados.
Rescaldo da reversão da proibição do RBI
A proibição de criptomoedas do Reserve Bank of India (RBI) foi revertida pela Suprema Corte , houve um aumento no número de empresas de criptografia no mercado indiano. Além disso, muitas empresas de criptografia demonstraram interesse em ampliar seus serviços na Índia. Parece que a decisão do SC não continha os detalhes necessários para regulamentar as empresas de criptografia.
A Unocoin retomou os serviços de depósito fiduciário 24 horas após a decisão do tribunal, ao lado da Coindcx, parceira da OKEx, e da Wazirx, de propriedade Binance O RBI está apelando para o exame do veredicto no veredicto da Suprema Corte. Abhishek Rastogi, sócio da Khaitan & Co., comenta:
SC pode analisar a petição de revisão do RBI, mas a partir de agora as plataformas de criptomoeda podem operar na Índia. Muitas empresas chegaram à falência após a ordem do RBI e também podem tentar iniciar medidas a este respeito.
