As empresas de criptografia da Estônia, incluindo as bolsas, verão uma regulamentação mais completa por parte das autoridades locais, à medida que procuram reprimir as transações financeiras ilegais no país. Recentemente, a Estónia foi citada no maior relatório de escândalo de dinheiro sujo da Europa.
Estónia regista aumento de transações financeiras ilegais
De acordo com um relatório na quinta-feira, uma enorme quantidade de dinheiro ilegal, no valor de milhares de milhões de dólares, foi transacionada para o país através da unidade Danske Bank A/S na Estónia. Após o último passo das autoridades para impedir tais transações, mais atenção será canalizada para as empresas de criptografia da Estónia.
Os reguladores temem que muitas empresas licenciadas de criptografia da Estônia possam estar usando suas dent para facilitar transações ilegais; portanto, eles estão direcionando regulamentações mais rigorosas para a indústria de criptografia, especialmente as trocas de moeda digital que ajudam os usuários a gerenciar suas criptomoedas, como o Bitcoin .
Os reguladores já retiraram mais de 500 licenças de empresas de criptografia da Estônia desde este ano, disse Madis Reimand, chefe da Unidade de Inteligência Financeira da Estônia (FIU). Durante uma entrevista por telefone com a Bloomberg, Reimand disse:
Este é um primeiro passo para organizar o mercado, permitindo-nos tratar das questões mais urgentes, permitindo operações apenas a empresas que possam estar sujeitas à supervisão e a medidas coercivas da Estónia.
Mais de 900 empresas de criptografia da Estônia podem perder sua licença
De acordo com o relatório, a repressão é dirigida principalmente a entidades do país que não conseguiram iniciar as operações em pelo menos seis das licenças recebidas. O medo persiste, pois mais de 900 empresas de criptomoeda podem perder sua licença, visto que não têm operações no país e o gestor reside no exterior, disse Reimand.
Mais ainda, os reguladores continuarão a observar um processo mais rigoroso antes de licenciar qualquer empresa. De acordo com Andre Nomm, a Estónia concedeu licenças com demasiada facilidade, o que, por sua vez, criou “credibilidade para alguns esquemas malignos”.
