A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) acusou a empresa canadense de troca de criptografia, Coinsquare, de manipulações de mercado e enganou clientes sobre seus volumes de negociação.
Diz-se que a empresa que até agora foi acusada de lavagem de negócios e hackeamento foi contra as leis de segurança de Ontário. O fundador da Coinsquare, Virgile Rostand, o CEO Cole Diamond e o diretor de conformidade Felix Mazer, da empresa de câmbio canadense, foram acusados dessas alegações.
A OSC, em comunicado, explicou que o CEO Diamond instruiu a equipe a gerar volumes de negociação falsos enquanto Rostand projetava e implementava o código para realizar a atividade ilegal. Mazer foi apontado porque foi diretor de compliance de maio de 2018 até junho de 2020, mas não impediu a empresa de realizar a atividade criminosa.
As alegações contra a empresa canadense de troca de criptografia ocorreram entre julho de 2018 e dezembro de 2019. A empresa supostamente se envolveu em cerca de 840.000 negociações de lavagem com um valor agregado de cerca de 590.000 Bitcoin , disse o OSC. Diz-se que a Coinsquare inflou mais de 90% dos volumes comerciais relatados.
Uma audiência sobre as acusações contra a empresa de criptografia será realizada na terça-feira, 21 de julho.
Coinsquare, primeira alegação da empresa de troca de criptografia do Canadá
A corretora enfrentou acusações no mês passado, quando a VICE relatou seu envolvimento em negociações de lavagem, exibindo muitos e-mails vazados, bate-papos do Slack e outros arquivos.
Alegadamente, alguns funcionários da Coinsquare questionaram os volumes inflacionados, a empresa continuou com a sua prática ilegal e também tomou represálias contra um denunciante interno e a Diamond autorizou, permitiu ou concordou com esta conduta.
No passado, muitas outras empresas de troca de criptografia também foram acusadas de inflacionar os volumes de negociação.
Troca de criptografia Coinsquare
A empresa canadense de troca de criptografia foi fundada em 2014 e ofereceu serviços de negociação com algumas das principais moedas digitais, incluindo Bitcoin , Litecoin e Ether. Ao final de 2019, a bolsa contava com cerca de 235 mil clientes.
Com sede em Toronto, a empresa pretendia criar uma plataforma financeira aberta regulamentada para o mundo, aproveitando blockchain .
