Graças ao esforço da empresa de troca de criptografia Over the Counter (OTC), os ladrões foram impedidos de completar o roubo de cerca de US$ 5 milhões de uma conta da metalúrgica Gerdau no banco Santander . Os ladrões tentaram converter os fundos roubados em Bitcoin , o que chamou a atenção e levou ao congelamento de diversas contas bancárias.
Porém, o banco espanhol já solicitou que o Ministério Público do Rio Grande do Sul comece a investigar como o dinheiro foi roubado. Alegadamente, as investigações sobre isso estão em andamento.
Investigações internas revelaram que a operação ocorreu após um tipo de invasão até então desconhecida no internet banking da metalúrgica. Em seguida, foram realizados 11 TEDs para diferentes localidades. Devido à complexidade do roubo, o banco obriga que reforce os seus dados de segurança.
Como a operação foi realizada e o papel da empresa de troca de criptografia OTC
Antes que a corretora de criptomoedas conseguisse estourar a operação, o banco começou a ficar furioso desde o mês passado, quando foram constatadas irregularidades nas contas de um fabricante de rua local chamado Gerdau. A conta teve onze transações privadas realizadas, no valor de US$ 5 milhões. Outro alerta vermelho sobre as movimentações da conta foi que todas foram realizadas registradas em um único endereço IP.
Fez com que o banco registrasse queixa na delegacia levando a uma investigação. Foi revelado que os fundos roubados foram transferidos para quatro contas bancárias individuais de empresas de troca de criptografia OTC.
Alegadamente, oito pessoas ligadas ao roubo disseram que as contas bancárias para as quais a transferência foi feita congelaram instantaneamente. Isso fez com que os comerciantes de balcão envolvessem a polícia.
Um dos negociantes de balcão disse que uma transação no valor de US$ 5 milhões exige uma nota ou recibo, pois o dinheiro é uma quantia significativa. Como os suspeitos não puderam prestar depoimento, o comerciante ficou furioso e congelou suas contas.
Os suspeitos conseguiram roubar o banco usando uma conta pertencente a uma empresa corporativa, a Mundial lighting. Um Ministério Público disse que a operação é semelhante a usar uma conta corporativa para invadir outra.
