TL; Discriminação de DR
- As autoridades holandesas prenderam o cripto-prenuer russo Denis Dubnikov. Os relatórios indicam que ele foi preso em Amsterdã no dia 1º de novembro.
- O Ministério das Relações Exteriores da Rússia confirmou a prisão. Através da sua porta-voz, Maria Zakharova, Moscovo insiste que lhe está a prestar a assistência necessária.
A Rússia confirmou oficialmente a prisão do seu nacional Denis Dubnikov na Holanda. O Ministério das Relações Exteriores do país afirma que Dubnikov foi preso em Amsterdã, supostamente por crimes criptográficos.
Dubnikov é sócio fundador das plataformas de negociação de criptografia Coyote Crypto e Eggchange.
Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, confirmou a prisão. É o que relata o Forklog, um site de notícias criptográficas. Dubnikov foi detido em 1 de novembro de 2021.
Zakharova disse que a Rússia estava ajudando o detido tanto quanto podia. Ela reiterou que Moscovo estava em contacto com as autoridades holandesas para garantir que os direitos de Dubnikov fossem respeitados.
A notícia da prisão de Dubnikov tem sido tendência nas redes sociais. Os principais meios de comunicação só estão percebendo isso agora.
Dubnikov é um homem procurado desde 2018
Os relatórios sugerem que as autoridades dos EUA participaram da prisão do criptoempresário russo.
Ele supostamente está enfrentando acusação por roubo de criptografia em 2018. Os investigadores acreditam que parte do saque passou por suas trocas.
Forklog diz que a prisão foi a mando do Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA. O FBI está buscando sua extradição para enfrentar de lavagem de dinheiro .
Sergei Mendeleev, presidente-executivo da Defi , do defi Bank, corrobora o relatório. Em postagem no Facebook de 4 de novembro, ele afirma que a prisão do empresário está relacionada à saga de 2018.
Segundo Mendeleev, Dubnikov foi detido ao chegar a um aeroporto mexicano. Posteriormente, o México o deportou para a Holanda, onde foi preso.
Mendeleev perguntou-se como isso poderia acontecer com um cidadão russo. Ele, portanto, reuniu amigos para pedir o comentário de Zarakhova. Foi essa ligação que motivou seu esclarecimento.
A prisão de Dubnikov pode, no entanto, não ser uma surpresa. Um relatório da Bloomberg indicou que
Eggchange estava sob investigação tanto nos EUA quanto na Europa.
A prisão de Dubnikov não é a única prisão até agora
Eggchange enfrenta acusações de lavagem de dinheiro em ambas as jurisdições.
Mais uma vez, sua prisão ocorre após os EUA sancionarem outra operação criptográfica com conexões russas.
O Departamento do Tesouro bloqueou a Suex. Assim como a Eggchange, a corretora de criptomoedas enfrenta acusações de lavagem de dinheiro. Embora tenha registro tcheco, opera em São Petersburgo e Moscou.
Dubnikov é adicionado à lista de cidadãos russos que os EUA detiveram por crimes criptográficos. Também prendeu o guru de TI Alexander Vinnik antes.
Os EUA prenderam Vinnik em 2017, enquanto estava de férias com a família em Salónica. Os promotores o vincularam à desgraçada exchange BTC-e .
Eles o acusaram de ser cúmplice na lavagem de US$ 9 bilhões por meio da extinta exchange de criptomoedas . Após a sua extradição para França, ele cumpre agora uma pena de cinco anos por esses crimes.
Vinnik continua a ser um homem procurado. A Rússia pediu à França que o extraditasse para enfrentar novas acusações no seu país de origem. A sua única trégua foi a rejeição do pedido de Moscovo pelo poder judicial francês.
As coisas não têm sido boas para os mentores do crime criptográfico do bloco oriental. Tem havido um esforço conjunto para trazê-los para o livro.
Além da dupla Vinnik e Dubnikov, as autoridades também prenderam Dmitry Vasiliev. Vasiliev é o ex-CEO da Wex, sucessora do BTC-e. Aguarda a extradição da Polónia para enfrentar acusações de fraude no Cazaquistão.
