A Coreia do Norte agora está usando criptomoedas para contornar as sanções dos EUA, de acordo com um relatório do Asia Times de 24 de setembro.
No relatório do Asia Times, dois especialistas dent compartilharam a mesma visão de que Pyongyang está negociando com criptomoedas e criando suas próprias também. Lourdes Miranda, analista de inteligência financeira, e Ross Delston, advogado com sede em Washington e também especialista em questões de compliance na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, sobre suas respostas às perguntas do Asia Times:
“Criminosos internacionais em todos os lugares preferem criptomoedas e a RPDC não é exceção. As criptomoedas têm a vantagem adicional para a RPDC de oferecer mais maneiras de contornar as sanções dos EUA. Eles podem fazer isso usando vários cambistas internacionais, misturando e transferindo serviços – espelhando o ciclo de lavagem de dinheiro – para explorar instituições financeiras internacionais que têm relações bancárias dent com os Estados Unidos”,
Os dois especialistas também foram questionados se é possível para a RPDC criar sua própria blockchain para alterar seu próprio livro-razão de transações, ambas as fontes afirmaram que é necessário “parecer que as transações vêm de fontes legítimas”.
“A RPDC pode criar suas próprias criptomoedas ou usar outras já estabelecidas, como Bitcoin . Ter sua própria criptomoeda também facilitaria sua capacidade de abrir contas online sob o disfarce de uma nação não adversária, usando comunicação anônima para ocultar a localização e o uso do usuário na Internet”, acrescentaram os especialistas.
As carteiras, disseram eles, podem criar chaves públicas e privadas para fins de segurança. Usando a RPDC como exemplo: “A RPDC poderia abrir uma carteira online usando um serviço baseado na Rússia, transferir sua criptomoeda para um serviço de carteira baseado na Bulgária e depois transferi-la novamente para um serviço de carteira baseado na Grécia, tudo por meio de comunicação anônima e usando seu próprio blockchain.
Conforme afirmado pelos especialistas, existem dois objetivos nas alegadas atividades da RPDC. Um dos objetivos é evitar a inspeção AML ou CFT por instituições financeiras da UE que tenham relações bancárias com dent nos EUA. Eles disseram: "A RPDC poderia contratar pessoas para atuar como nomeados que tenham PII legítimos para abrir carteiras para receber, armazenar e transferir criptomoedas disfarçadas da RPDC", disseram eles.
Para o segundo objetivo, Miranda e Dalston disseram: “uma vez que os mineradores da RPDC transferem as criptomoedas para várias carteiras europeias que parecem vir de fontes legítimas, a lavagem de dinheiro pode começar misturando, transferindo e trocando criptomoedas em instituições financeiras dos EUA .”
Os dois especialistas disseram que, tendo sua própria criptomoeda, a RPDC seria capaz de criar contas online usando comunicação anônima que oculta a localização desses usuários.
