Washington, DC – O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) intensificou recentemente seus esforços para direcionar atividades criminosas no espaço financeiro descentralizado ( DeFi ). Com um número crescente de roubos e hacks ocorrendo no ecossistema da moeda digital, o DOJ está determinado a salvaguardar a integridade do sistema financeiro e proteger os investidores de esquemas fraudulentos. Essas medidas fazem parte do compromisso contínuo do DOJ de combater o cibercrime e garantir a segurança dos ativos digitais.
Maior foco do DOJ em atividades criminosas DeFi
O DOJ reconheceu a crescente ameaça representada por atividades criminosas no DeFi , que teve um crescimento tremendo nos últimos anos. DeFi refere-se ao uso da blockchain e contratos inteligentes trac fornecer serviços financeiros, como empréstimos, negociações e investimentos, sem intermediários como bancos.
Embora DeFi ofereça soluções e oportunidades inovadoras, ele também se tornou um alvo para agentes mal-intencionados que buscam explorar vulnerabilidades e fraudar usuários desavisados. Em meio a um aumento de quatro anos na atividade criptográfica ilegal, o czar cripto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos está reprimindo hackers e exploradores de finanças descentralizadas ( DeFi ).
Em um artigo publicado pelo Financial Times em 15 de maio, Eun Young Choi, diretor da Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas (NCET) do Departamento de Justiça, afirmou que o departamento está se concentrando em roubos e violações envolvendo DeFi , “particularmente pontes de cadeia”.
De acordo com um relatório do Financial Times, o DOJ está perseguindo ativamente indivíduos envolvidos em DeFi . O departamento visa levar esses criminosos à justiça e enviar uma mensagem clara de que atividades ilegais no espaço da moeda digital não serão toleradas. Ao reprimir os DeFi , o DOJ busca promover um ambiente mais seguro para os investidores e promover o uso responsável de plataformas financeiras descentralizadas.
Dado que os “hackers patrocinados pelo Estado” norte-coreanos surgiram como “atores-chave neste espaço”, Choi considerou uma “questão bastante significativa” para o DOJ. Relatórios afirmam que hackers norte-coreanos apreenderam entre US$ 630 milhões e US$ 1 bilhão em criptoativos em 2022.
A remoção e as acusações do ChipMixer sinalizam o compromisso do DOJ em combater crimes em moeda digital
Um exemplo notável dos esforços do DOJ é a recente derrubada do ChipMixer. O ChipMixer, um popular serviço de mixagem de criptomoedas, foi acusado de ajudar e favorecer a lavagem de dinheiro.
Os serviços de mistura permitem que os usuários ofusquem a origem de suas transações em moeda digital, tornando difícil para as agências de aplicação da lei rastrear trac ilícitos. A intervenção bem-sucedida do DOJ, neste caso , demonstra sua determinação em desmantelar redes criminosas que exploram moedas digitais para fins de lavagem de dinheiro.
As ações do DOJ contra a ChipMixer destacam seu compromisso em interromper as atividades criminosas associadas às moedas digitais. A remoção deste serviço de mixagem envia uma mensagem tron de que a lavagem de dinheiro por meio de ativos digitais não ficará desmarcada. A suposta facilitação da lavagem de dinheiro pela ChipMixer não apenas prejudica a integridade do sistema financeiro, mas também representa um risco significativo para a segurança nacional.
Além disso, as ações do DOJ contra a ChipMixer refletem um esforço mais amplo para garantir que os ativos digitais não sejam explorados para fins criminosos. O departamento reconhece o potencial transformador da tecnologia blockchain e das criptomoedas, mas enfatiza a necessidade de inovação responsável e conformidade com as leis existentes.
Por meio de ações estratégicas de aplicação e parcerias colaborativas com contrapartes internacionais, o DOJ visa estabelecer uma estrutura robusta que equilibre a inovação com a supervisão regulatória no ecossistema da moeda digital.]
Hacks criptográficos aumentam em 2023
Choi, que falou recentemente no Financial Times Crypto and Digital Assets Summit, reafirmou que o DOJ está perseguindo empresas de criptomoedas que se envolvem em atividades criminosas ou fecham os olhos para “obscurecer o rastro das transações”. Ela disse
O DOJ tem como alvo empresas que cometem crimes ou permitem que eles aconteçam, como permitir a lavagem de dinheiro.
Choi
Ela explicou que ir atrás da fonte – a própria plataforma – terá um “efeito multiplicador”, tornando mais difícil para “criminosos lucrar facilmente com seus crimes”. As plataformas DeFi têm sido alvo de vários ataques nos últimos tempos.
Em 13 de março, foi relatada a maior violação DeFi até agora este ano, com mais de US$ 196 milhões em Dai, moedas de USD, Ether estacado (stETH) e Bitcoin embrulhado (WBTC) roubados da Euler Finance. Em novembro de 2022, um explorador supostamente aproveitou a liquidez limitada da Mango Markets para “drenar fundos”.
O hacker depositou US$ 5 milhões de seus próprios fundos na plataforma, fazendo com que o preço de seu token nativo Mango (MNGO) aumentasse de US$ 0,03 para US$ 0,91 e suas participações no MNGO aumentassem para US$ 423 milhões. O explorador conseguiu obter um empréstimo de US$ 116 milhões usando vários tokens na plataforma, incluindo Bitcoin .
