dent venezuelano Nicolás Maduro por cobrir operações de drogas usando criptomoedas em uma nova acusação. De acordo com o Departamento de Justiça (DOJ), o presidente dent bem como vários outros funcionários do país da Venezuela, estiveram envolvidos em operações de tráfico de drogas. As pessoas acusadas pelo DOJ são acusadas de usar criptomoedas para ocultar transações de substâncias ilegais.
DOJ dos EUA acusa dent venezuelano
De acordo com a acusação, as Investigações de Segurança Interna (HSI) descobriram que um número significativo de altos funcionários venezuelanos estiveram envolvidos em atividades ilegais desde 1999. Estes incluem o presidente do país dent Nicholas Maduro dent do país para a economia, o Ministro da Defesa e o Chefe de Justiça do Supremo Tribunal.
De acordo com a acusação , os funcionários atuaram como líderes do notório “Cartel dos Sóis” por mais de vinte anos. O cartel abusou dos cidadãos locais da Venezuela e corrompeu instituições locais legítimas. Estas instituições foram então utilizadas para facilitar o influxo de toneladas de cocaína para os Estados Unidos.
Embora o cartel dependesse do comércio para beneficiar financeiramente e aumentar o seu poder, o seu objectivo principal era diferente. O objetivo do cartel era “inundar” os Estados Unidos com drogas. O influxo dessas drogas nos Estados Unidos beneficiaria os cidadãos locais, tornando-os viciados no narcótico e dependentes dele.
Nos últimos anos, o cartel desenvolveu e ajustou os seus métodos de pagamento em conformidade. Isso eventualmente incluiu criptomoedas, que ocultavam as transações devido aos seus sistemas operacionais focados na privacidade.
A Diretora Executiva Associada do HSI, Alysa Erichs, afirmou que a acusação destacou os esforços da agência para impedir atividades ilegais, independentemente de quem esteja envolvido nelas. Ela disse que a acusação é um “lembrete de que ninguém está acima da lei – nem mesmo funcionários políticos poderosos”.
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