O Departamento de Justiça dos EUA anunciou acusações de fraude contra o esquema criptográfico do clube AirBit . O esquema Ponzi multimilionário tirou cash dos investidores e prometeu altos retornos criptográficos. Em vez disso, os golpistas gastaram generosamente as finanças em um estilo de vida caro.
O processo mencionou que acusações de fraude são feitas contra cinco operadores envolvidos na operação Ponzi. Eles atraíram investidores crédulos, prometendo-lhes retornos garantidos sob o pretexto de operações de negociação de criptomoedas.
Os fundadores do esquema criptográfico do AirBit Club viveram um estilo de vida luxuoso
O DOJ menciona como os perpetradores operaram uma operação de marketing multinível que defraudou muitos cidadãos dos EUA. de fraudes criptográficas do AirBit Club incluem Pablo Renato Rodriguez, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Jackie Aguilar.
O AirBit Club usou um antigo esquema de geração de dinheiro para enganar os investidores. Eles garantiram altos retornos com negociações falsas de criptomoedas. Em outra reclamação, a promotora do AirBit Club, Margarita Cabrerra, foi acusada de venda ilegal de títulos não registrados de títulos do AirBit Club.
Golpes de criptografia ainda carregam o mesmo Modus Operandi
Fundada em 2015, a AirBit utilizou muitos promotores de alto nível para trac investidores. Millan e Aguilar deram ênfase aos clientes de língua espanhola através de vários canais sociais. Retornos diários exagerados foram garantidos aos investidores. As vítimas viam extratos de contas inflacionados quando, na realidade, não havia lucros. As tentativas de retirada resultaram em atrasos e rejeições.
Enquanto isso, os golpistas gastaram milhões de dólares do dinheiro dos investidores em estilos de vida luxuosos. Viagens internacionais e eventos promocionais extravagantes foram todos patrocinados com dinheiro de investidores.
De acordo com uma notícia de maio de 2019, o esquema criptográfico do AirBit Club também foi investigado por agências brasileiras. Os fundadores do esquema criptográfico do AirBit Club lavaram aproximadamente US$ 20 milhões por meio de inúmeras transações locais e internacionais. Anteriormente, Rodriguez e Dos Santos tiveram um confronto com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA envolvendo uma operação de esquema de pirâmide.
