De acordo com relatórios recebidos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou dois cidadãos russos de hackear e desencadear o colapso do Mt. Gox, uma das maiores e mais proeminentes exchanges de criptomoedas do mundo. Quando o roubo foi descoberto, Mt. Gox entrou com pedido de falência e foi obrigado a liquidar em 2014.
DOJ alega que Mt. Gox foi vítima de hackers russos
Mt. Gox foi uma exchange de criptomoedas com sede em Tóquio que operou entre 2010 e 2014. Foi responsável por mais de 70% das Bitcoin em seu pico. Naquela época, agia como o que Binance é nos tempos atuais. Houve especulações de que hackers russos estavam por trás do roubo. Hoje esses rumores foram confirmados.
O DoJ acusou Alexey Bilyuchenko, 43, e Aleksandr Verner, 29, em uma acusação não lacrada de hackear a bolsa e conspirar para lavar aproximadamente 647.000 bitcoin no valor de aproximadamente US$ 17,2 bilhões hoje. De acordo com um comunicado de imprensa divulgado pelo DOJ na sexta-feira, os dois “obtiveram acesso não autorizado” às carteiras de Mt. Gox em setembro de 2011.
De 2011 a 2017, o DoJ acusou Bilyuchenko de conspirar com Alexander Vinnik para operar a “troca ilícita” BTC-e. Em 2017, a polícia dos EUA fechou o BTC-e e, em 2022, Vinnik foi extraditado da Grécia para os Estados Unidos por supostamente operar o BTC-e e lavar dinheiro.
Ambos são acusados de conspiração para lavagem de dinheiro, e Bilyuchenko também é acusado de operar um negócio de serviços financeiros não licenciado. Tanto o Distrito Sul de Nova York quanto o Distrito Norte da Califórnia do DoJ entraram com processos relacionados à violação do Mt. Gox.
O advogado assistente do DOJ, Kenneth Polite, referiu-se à abertura como um marco significativo em uma declaração. Ele afirmou:
Conforme alegado nas acusações, a partir de 2011, Bilyuchenko e Verner roubaram uma grande quantidade de criptomoedas do Monte. Gox, contribuindo para a insolvência final da bolsa [...] Armado com os ganhos ilícitos do Monte. Gox, Bilyuchenko supostamente passou a ajudou a configurar a notória casa de câmbio virtual BTC-e, que lavava fundos para cibercriminosos em todo o mundo.
Kenneth Educado
Mt. Gox e o custo russo de fazer negócios
O DOJ também alegou que Bilyuchenko, Verner e outros conspiradores não identificados usaram um serviço não identificado de corretagem bitcoin baseado em Nova York para lavar fundos, transferindo mais de US$ 6,6 milhões para “contas bancárias no exterior”.
O DOJ alegou que a exchange ajudou na lavagem de mais de 300.000 bitcoin . Os documentos também alegavam que os perpetradores enviaram os fundos para BTC-e e TradeHill, duas exchanges de criptomoedas extintas.
Durante anos, Bilyuchenko e seus co-conspiradores supostamente operaram uma casa de câmbio digital que permitiu que criminosos em todo o mundo – incluindo hackers de computador, agentes de ransomware, redes de narcóticos e funcionários públicos corruptos – lavassem bilhões de dólares.
Procurador dos EUA Ismail J. Ramsey para o Distrito Norte da Califórnia
Os meios de comunicação informaram em março que do BTC-e estavam se movendo na blockchain . Uma carteira cripto recebeu aproximadamente 3.299 bitcoin da carteira BTC-e em novembro de 2022, a primeira transação enviada pela carteira exchange desde 2017. Aproximadamente 10.000 bitcoin foram enviados para dois destinatários não dent seis anos atrás.
O arquivamento do DOJ não especifica se Bilyuchenko e Verner eram os destinatários pretendidos.
