Um caso foi aberto pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities ou CFTC contra uma empresa de negociação de cripto com seu principal multado e banido da futura negociação de ativos digitais.
Patrick McDonnel, o diretor da Coin Drop Markets ou também conhecido como Cabbage, foi acusado pela CFTC de fraudar seus clientes. Isso foi decidido na quarta-feira pelo Tribunal Distrital Leste de Nova York.
Conforme relatado pela Law360, em uma decisão proferida pelo juiz distrital Jack Weinstein, a empresa Cabbage Tech e seu diretor se envolveram em “violações intencionais flagrantes” ao citar a Lei de Câmbio de Mercadorias.
Além de sua liminar, os réus também foram multados em aproximadamente $ 1,1 milhão em multas e mais de $ 290.000 em restituição.
Com as evidências apresentadas, o juiz Weinstein disse que o tribunal foi capaz de provar que McDonnell e sua empresa Cabage Tech estiveram envolvidos em atividades fraudulentas entre janeiro e julho de 2017. Embora McDonnell tenha criado a impressão de que sua empresa era uma empresa de sucesso, na verdade isso é dirigido por um homem. Esse esquema só foi interrompido em junho de 2017, quando Patrick McDonnel postou no site da empresa alegando que os mercados CoinDrop foram hackeados e suspenderiam os serviços. No entanto, o tribunal não conseguiu encontrar nenhum hacking e foi o próprio McDonell quem derrubou o site antes de interromper a comunicação com os clientes.
Em um relatório da CCN recentemente, o caso foi levantado pela CFTC no início deste ano. A Cabbage Tech supostamente prometeu conselhos comerciais que acabaram roubando de seus clientes.
James McDonald, Diretor de Execução da CFTC disse: “Conforme alegado, os Réus aqui atacaram clientes interessados em Bitcoin e Litecoin , prometendo-lhes a oportunidade de obter informações privilegiadas sobre a próxima novidade e se beneficiar da perspicácia comercial de um suposto especialista ,”
“Na realidade, conforme alegado, os clientes apenas aderiram ao esquema fraudulento dos réus.” McDonald acrescentou.
McDonnell, durante seu litígio, apareceu pro se, alegando que não pode pagar um advogado, apesar da recomendação do tribunal sobre a necessidade de um advogado.
