De acordo com um artigo , os reguladores dos EUA estão analisando as transferências de fundos entre o Digital Currency Group e sua subsidiária de empréstimos Genesis.
De acordo com pessoas familiarizadas com o caso, a Bloomberg informou que os promotores federais do Distrito Leste de Nova York estão investigando as transferências entre DCG e Genesis e a Securities and Exchange Commission também abriu uma investigação. Antes do colapso da bolsa de criptomoedas FTX em novembro, havia uma investigação criminal em andamento.
Segundo a Bloomberg, as investigações estão apenas começando e nem o DCG nem nenhuma de suas subsidiárias receberam quaisquer acusações de irregularidades. Que atividade exata está sendo investigada também não está clara.
“O DCG tem um tron compromisso com a ética e sempre operou legalmente”, observou Bloomberg em comunicado feito por um representante da empresa.
“Não temos conhecimento de quaisquer investigações do Distrito Leste de Nova York sobre o DCG e não temos motivos para pensar que existam.”
3AC e Genesis lutam para estabilizar
As lutas criptográficas do ano anterior tiveram um impacto no DCG. O fundo de hedge de criptomoedas Three Arrows Capital, que faliu em julho, recebeu mais de US$ 2 bilhões em financiamento da Genesis. A Cryptopolitan também abordou em um artigo que a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) estavam investigando a Three Arrows por possíveis violações das regras de conduta do investidor.
Os reguladores estavam a investigar especificamente se a empresa enganou os investidores sobre as suas participações e negligenciou o registo junto das duas organizações. A SEC e a CFTC, no entanto, declararam que nenhuma investigação está em andamento
Mais recentemente, a Genesis suspendeu os resgates como resultado do impacto da falência da FTX em novembro. O desaparecimento do fundo de hedge criptográfico Three Arrows, afirma a empresa, levou-a a tomar medidas para melhorar a liquidez e reduzir o risco em seus livros. No entanto, uma onda de retiradas após a queda da FTX prejudicou sua liquidez.
