Discriminação TL;DR
- Dash integra TRM para permitir monitoramento de crimes anti-financeiros.
- A integração fornece uma série de recursos exclusivos para os usuários.
Dash, uma criptomoeda focada em pagamentos com transações instantâneas e baixas taxas de transação, foi integrada aos laboratórios TRM, um provedor líder de de blockchain , para permitir o monitoramento de crimes anti-financeiros de transações realizadas em Dash.
A TRM é uma importante empresa de inteligência em blockchain que ajuda organizações a dent riscos de crimes financeiros em transações, carteiras, endereços e entidades relacionadas baseadas em blockchain.
Devido à sua velocidade, o Dash é uma das criptomoedas mais utilizadas para transações em pontos de venda e é aceito em mais de 150.000 estabelecimentos comerciais físicos.
O Dash é mais popular em regiões onde existem barreiras técnicas de acesso aos sistemas de pagamento tradicionais, ou onde a hiperinflação tornou o uso da moeda existente impraticável. Isso se deve às suas taxas baixas e transações rápidas. Por exemplo, na Venezuela, o Dash é responsável por mais de 26% das transações criptográficas nas lojas, mais do que qualquer outra criptomoeda, de acordo com o maior processador de pagamentos criptográficos do país, o Cryptobuyer.
“É importante que o Dash tenha suporte nas principais plataformas que as exchanges usam para cumprir suas obrigações AML. O TRM Labs emergiu como um fornecedor preferido para muitos dos nossos parceiros de intercâmbio, por isso é uma ótima notícia que o suporte ao Dash foi adicionado”, diz Ryan Taylor, CEO do Dash Core Group, uma das organizações de desenvolvimento que apoiam o Dash. “Isso significa que as exchanges que utilizam o TRM Labs podem continuar a listar o Dash com dent para seus usuários.”
“Ao integrar com o Dash , possibilitamos às organizações, incluindo provedores de serviços de ativos virtuais que desejam listar o Dash, a capacidade de detectar fraudes com criptomoedas e crimes financeiros e fortalecer sua conformidade com as regulamentações AML/CFT”, diz Esteban Castaño, cofundador e CEO dos Laboratórios TRM.
Recursos exclusivos que a integração do Dash e do TRM Labs oferece
De acordo com um comunicado de imprensa enviado à Cryptopolitan , a integração fornece a todos os usuários do TRM acesso aos dados da rede Dash e a capacidade de aproveitar as ferramentas do TRM, incluindo o monitoramento de transações. Pontuação de risco em tempo real de transações de criptomoeda para conformidade com AML, também conhecida como Know-Your-Transaction ou KYT.
Da mesma forma, a integração permite a triagem proativa de endereços de criptomoedas para sanções e conformidade com AML. Também permite perfis de risco abrangentes de “Provedores de Serviços de Ativos Virtuais” (VASPs) e outros negócios de ativos digitais.
Por último, a integração fornece ferramentas de investigação para trac a origem e o destino dos fundos e vincular endereços de alto risco a entidades do mundo real.
A arquitetura do TRM foi projetada exclusivamente para permitir integração rápida com novos blockchains e novos mapeamentos de ativos. O escopo atual de cobertura do TRM é de 23 blockchains e mais de 900.000 ativos digitais.
