A Cryptopia sofre outro golpe quando seu liquidante Grant Thornton revelou que a empresa havia violado as leis AML antes do hack da Cryptopia . De acordo com a declaração de Thornton, o hack da Cryptopia foi precedido por uma violação das leis AML pela exchange. Em um Tribunal Superior em Christchurch, Thornton afirmou que as investigações sobre o assunto revelaram que a troca não atendia aos requisitos legais ao aceitar novos usuários.
Hack da Cryptopia precedido por violação das leis AML
Os liquidatários da Cryptopia observaram vários problemas na rede da bolsa, ao mesmo tempo em que enfrentaram grandes problemas durante o processo de recuperação . A bolsa estava usando várias práticas obscuras para executar seus serviços enquanto também integrava novos usuários. A exchange reunia os ativos dos usuários em uma carteira combinada.
De acordo com o síndico David Ruscoe e declaração juramentada de Malcolm Moore, a bolsa violou as leis AML ao integrar usuários, arriscando a plataforma a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro. De acordo com a declaração, a bolsa tinha “informações limitadas de dent pessoal” sobre seus usuários, o que causou problemas, incluindo conformidade com a lavagem de dinheiro.
A Ruscoe está trabalhando em estreita colaboração com a agência de aplicação da lei da Nova Zelândia em relação à política de conformidade AML da bolsa. No entanto, os esforços deram poucos frutos, pois a plataforma tem muito pouca informação sobre seus usuários.
Para mais de 900.000 usuários, não há detalhes além de um nome de usuário e um endereço de e-mail. A empresa hospedou mais de 2,2 milhões de contas, enquanto apenas cerca de 100 clientes enviaram comprovantes de dent . Esses usuários queriam negociar até um limite de $ 500.000 e, portanto, forneceram uma selfie enquanto possuíam documentos de identidade nacionais, bem como uma declaração explicando a origem de seus fundos.
A maioria dessas contas foi trac para outros países, enquanto menos de 10.000 usuários eram nativos da Nova Zelândia. Os usuários da empresa foram trac para os EUA, Reino Unido, Rússia, Brasil e Coréia do Sul. Pior ainda é o fato de que cerca de 44.000 clientes iniciais nunca foram verificados nem tiveram qualquer limite de negociação imposto a eles. Esses usuários estavam segurando cerca de 23 milhões de dólares.
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