Um golpe criptográfico de alto perfil conhecido como golpe de 'açougue de porco', um termo que se originou na Ásia e alude ao método de engordar um porco antes do abate, ganhou as manchetes recentemente, enganando até mesmo o titã da indústria, Binance, Binance seu briga. Um juiz distrital dos EUA, no entanto, rejeitou as alegações contra a plataforma de troca de criptomoedas, determinando que Binance não estava envolvida no golpe de US$ 8 milhões. A notícia chega à medida que a frequência desses golpes aumenta, apresentando desafios significativos para as agências de aplicação da lei em todo o mundo.
A anatomia de um golpe de criptografia de abate de porcos
O golpe do abate de porcos, uma forma de fraude online que visa as vítimas por meio de manipulação romântica e financeira, está em alta. Nesses golpes, os fraudadores iniciam o contato por meio de aplicativos de namoro ou mensagens de texto, construindo um relacionamento romântico com suas vítimas antes de apresentá-las a uma oportunidade de investimento de alto lucro. Divya Gadasalli, a demandante neste caso, foi vítima de tal golpe, perdendo mais de US$ 8 milhões.
Gadasalli foi cortejada no popular site de namoro Tinder por um indivíduo dent como Jerry Bulasa. Bulasa, supostamente um investidor criptográfico de sucesso, persuadiu Gadasalli a investir seus fundos por meio dele. O investimento total de Gadasalli em um ano ultrapassou US$ 8 milhões. Quando Gadasalli percebeu que não poderia retirar nenhum dinheiro de sua conta, ela entrou com uma ação contra Bulasa, seus cúmplices Dong Lian e Danyun Lin e várias entidades, incluindo Binance e a exchange cripto Poloniex.
Plataformas de criptomoeda e jurisdição legal
Em resposta ao processo, Binance pediu a demissão por falta de jurisdição pessoal e falha em declarar uma reclamação. Gadasalli, por outro lado, alegou que Binance era cúmplice do esquema ao fornecer serviços de câmbio ao golpista. Ela argumentou ainda que Binance e sua subsidiária nos EUA, Binance .US, eram a mesma entidade, já que os clientes costumavam usar Redes Privadas Virtuais (VPNs) para acessar serviços.
No entanto, o juiz presidente Amos Mazzant rejeitou essas alegações, afirmando que Gadasalli não poderia estabelecer o envolvimento da Binance na operação fraudulenta. Em sua decisão, o juiz Mazzant enfatizou que Binance e Binance .US foram proibidas de operar no Texas. Portanto, mesmo que as VPNs fossem usadas para contornar as restrições regionais, não seria suficiente para sujeitar Binance à jurisdição pessoal do Tribunal.
A decisão é um exemplo significativo das complexas questões jurisdicionais no crescente espaço criptográfico. À medida que as agências de aplicação da lei lidam com os desafios de lidar com fraudes em moedas digitais, que provavelmente totalizam bilhões de dólares, isso destaca a importância de diretrizes e regulamentos claros no setor.
