Discriminação TL;DR
- Como um cripto golpista de 24 anos arrecadou fraudulentamente US$ 7 milhões de diferentes fontes.
- Cheng agora corre o risco de ser condenado a 80 anos de prisão
Justin Chang, um fraudador de ICO de 24 anos, confessou ter ganhado US$ 7 milhões de forma fraudulenta com pedidos de empréstimo falsos e enganado investidores em uma oferta inicial de moeda falsa há três anos.
Cheng, um taiwanês e imigrante nos EUA (visto dent ), usou a dent de outras pessoas para enviar solicitações on-line à SBA e a pelo menos cinco instituições financeiras para obter mais de US$ 7 milhões em empréstimos garantidos pelo governo.
Ele também se apresentou como um empreendedor em série e cometeu fraude de segurança ao mentir para investidores em sua blockchain . Ele usou a plataforma para cometer fraude eletrônica ao se envolver em um esquema de taxas antecipadas, argumentou a procuradora dos EUA Audrey Strauss .
Cheng também solicitou e obteve investimentos na Alchemy Coin Technology Limited e empresas relacionadas, que ele controlava por meio de declarações e omissões materialmente falsas e enganosas.
Por último, obteve de forma fraudulenta taxas de devida diligência de várias empresas iniciantes como parte de um esquema de taxas antecipadas. O taiwanês se declarou culpado hoje perante a juíza distrital dos EUA, Alison J. Nathan.
Cheng, o cripto golpista , mentiu para a SBA e vários bancos sobre a propriedade de suas empresas, o número de pessoas empregadas e como os recursos do empréstimo seriam aplicados, usando documentos falsos e fraudulentos no processo. Ele gastou grande parte do dinheiro em itens pessoais de luxo.
Ele solicitou um empréstimo de cinco bancos diferentes e enviou um pedido de empréstimo ao Programa de Proteção de Cheques de Pagamento e aos programas de Empréstimo para Desastres por Lesões Econômicas do governo dos EUA.
O cripto golpista de 24 anos conseguiu obter US$ 7 milhões em ajuda do COVID para seus funcionários fictícios. Para conseguir isso, Cheng apresentou falsamente um pedido de empréstimo com o número de funcionários e salários pagos pelas Empresas Cheng.
Cheng apresentou registros fiscais fraudulentos e adulterados que nunca foram arquivados no IRS e registros de folha de pagamento contendo a assinatura tron forjada de um funcionário da empresa de folha de pagamento.
Ele usou os lucros para comprar um Rolex de US$ 40 mil, alugar um apartamento de US$ 17 mil por mês e um Mercedes 2020.
Sua sentença foi adiada para 3 de agosto, pois ele pode pegar até 80 anos de prisão.
