Discriminação TL;DR
- A polícia prende 14 supostos golpistas de criptomoedas em Taiwan.
- Os golpistas enganaram mais de 100 investidores em mais de US$ 5 milhões.
- A SEC dos EUA alerta os investidores para serem cautelosos com as oportunidades de investimento.
de criptografia continuaram suas operações globalmente com a prisão mais recente feita pelas autoridades da polícia de Taiwan.
A administração da polícia de Taiwan prendeu 14 supostos golpistas de criptomoedas depois de organizar um golpe de investimento de US$ 5,41 milhões (150 milhões de novos dólares de Taiwan) no ano passado. Eles enganaram mais de 100 investidores.
De acordo com o investigador do CIB Kuo Yu-Chih, os golpistas de criptomoedas eram liderados por um empresário taiwanês chamado Chen.
Ele e a equipe operavam por meio de plataformas de mídia social. Chen também estava executando o Azure Crypto Co, uma plataforma baseada em Taipei que oferecia vários serviços de investimento, incluindo transações de criptomoeda.
“Chen e sua equipe criaram sites e supostamente usaram fotos de mulheres bonitas para trac principalmente vítimas do sexo masculino, muitos dos quais estavam aposentados com economias substanciais.”
O investigador também disse que os suspeitos prometeram altos retornos sobre investimentos em cripto, pois alegaram que eram consultores financeiros em mineração de cripto.
O relatório local em Taiwan revela que os suspeitos foram levados a tribunal por fraude, alegações de lavagem de dinheiro e violação da Lei de Prevenção ao Crime Organizado.
Como a polícia de Taiwan prendeu Chen e seus outros golpistas de criptomoedas
O grupo apareceu no radar das autoridades quando a polícia recebeu denúncias de uma vítima que perdeu mais de US$ 1,5 milhão. Os golpistas foram investigados por meses, e o CIB invadiu o escritório da empresa e as residências de Chen e seus associados onde foram escolhidos.
Para acabar com esse tipo de golpe, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos publicou uma lista de provedores de investimentos relacionados a golpes.
A SEC explicou que a razão pela qual existem muitos golpes e exploits é devido à “popularidade crescente” do ecossistema de criptomoedas.
A SEC observou que os golpistas se apresentam de maneira crível, portanto, difíceis de dent . O regulador dos EUA aconselhou potenciais investidores a avaliar os riscos e ser cautelosos com fraudes.
