de blockchain Chainalysis revelou que criminosos que usam Bitcoin enviaram quase três bilhões de dólares em Bitcoin para exchanges de criptomoedas.
Criminosos que usam Bitcoin enviaram cerca de US$ 3 bilhões para exchanges
Chainalysis revelou que muitos criminosos que usam Bitcoin enviam seus fundos para carteiras de câmbio para liquidá-los como moeda fiduciária. A empresa revelou que o valor enviado pelos criminosos foi tão tron somente em 2019. O valor enviado pelos criminosos foi de cerca de 2,8 bilhões de dólares em Bitcoin , com a maior parte dos fundos chegando Binance e Huobi. A empresa revelou que 75% de todos os fundos criminais destinados às exchanges foram recebidos pela Binance e pela Huobi.
O relatório revelou que mais de 300.000 contas na Binance e Huobi receberam fundos criminosos em 2019. De acordo com o relatório, estas contas pertenciam a negociantes de balcão (OTC) que estão ligados a uma bolsa, mas operam de forma dent .
Embora ambas as bolsas sejam bem steem e possuam procedimentos Know-Your-Customer (KYC), os requisitos para revendedores OTC são comparativamente baixos. Isto permite a existência de balcões de balcão prejudiciais que permitem aos investidores cometer branqueamento de capitais e realizar outros esquemas dissimulados.
Entre a lista das 100 principais mesas de balcão que apoiam a lavagem de dinheiro, a Chainalysis acredita que 70 delas estão ligadas à bolsa Huobi. Essas 100 exchanges representam quase 1% de toda a atividade na Bitcoin em um determinado mês.
Golpes de criptografia, esquemas Ponzi e outras atividades ilegais têm crescido com o passar do tempo. O número de cepas de ransomware evoluiu a um grau desconhecido, enquanto mais e mais pessoas estão perdendo fundos em fraudes, roubos de exchanges e violações de carteiras. Estes acontecimentos mostram que, apesar de crescerem a um ritmo acelerado, os reguladores não têm conseguido responder adequadamente à indústria. Com uma indústria em rápido crescimento, é necessária uma regulamentação adequada para controlar a taxa de criminalidade no sector.
Imagem em destaque por pixabay .
