A última década deu origem a um novo tipo de distribuição do crime, e os criminosos criptográficos são o subproduto. Mas famoso por suas capacidades inovadoras, a diferença aqui é que um único criminoso de criptomoeda pode causar tantos estragos quanto um sindicato do crime convencional em pleno desenvolvimento.
A última reviravolta foi uma rede internacional de pedófilos que usava Bitcoin como forma de pagamento e foi levada à justiça por um esforço internacional. Mas o evento destacou um importante fator de medo que cerca a esfera das criptomoedas: os criminosos de criptomoedas.
As autoridades dos EUA e do Reino Unido anunciaram a detenção de mais de 340 pessoas de 38 países no âmbito de uma investigação que levou ao desmantelamento de uma rede de pornografia infantil.
O caso do século talvez tenha envergonhado a comunidade das criptomoedas em grande escala, mas a realidade está longe disso. Ver para crer, ou melhor, ouvir para crer, como dizem, tem mais poder do que a verdade.
Criminosos de criptomoeda: verdade versus mito
O Facebook, o gigante das redes sociais, está interessado em se envolver na indústria criptográfica lançando sua própria criptomoeda Libra. No entanto, Steven Mnuchin, o Secretário do Tesouro dos EUA, opõe-se à Libra e, a este respeito, afirmou que ainda existem muitas preocupações não resolvidas, incluindo a ameaça de branqueamento de capitais.
De acordo com Madeleine Kennedy, da Chainalysis, uma empresa de pesquisa, embora tenha havido regulamentações mais rígidas e maior vigilância por parte das autoridades, mesmo assim, as atividades ilícitas envolvendo criptomoedas foram relatadas como significativas.
De acordo com o relatório publicado pela Chainalysis em janeiro de 2018, quase um por cento do total de Bitcoin estavam envolvidas em atividades ilegais. Além disso, Bitcoin no valor de US$ 600 milhões também foi gasto na dark web.
Em comparação, o volume de negócios global do tráfico de droga é estimado em cerca de centenas de milhares de milhões de dólares americanos. Kennedy é da opinião de que o uso do Bitcoin por criminosos de criptomoeda para atividades ilegais foi, de certa forma, baseado em um mal-entendido.
A reputação da principal criptomoeda ser confidencial dent incomparável, pois todas as transações são registradas em um livro-razão digital seguro, o blockchain .
Kennedy acrescentou que a tecnologia blockchain é muito mais transparente do que muitos dos sistemas financeiros tradicionais.
Imagem em destaque do Flickr.com
