De acordo com o último documento judicial do Departamento de Regulamentação Financeira de Vermont, o problemático credor de criptografia Celsius Network supostamente fez “afirmações falsas e enganosas” sobre sua saúde financeira e conformidade com as leis de valores mobiliários.
De acordo com o documento judicial, o credor falido de criptomoedas Celsius Network Ltd. pode ter enganado os investidores sobre suas dificuldades financeiras e se envolvido na manipulação inadequada do preço dos tokens da plataforma para melhorar o balanço patrimonial e as finanças da empresa.
O pedido foi feito em apoio ao pedido do Administrador dos Estados Unidos para nomear um examinador imparcial pelo Departamento de Regulamentação Financeira de Vermont. Antes disso, o administrador responsável pelo caso de falência da Celsius afirmou que estava procurando um examinador para ajudar a reunir mais detalhes e aliviar a confusão e a preocupação.
Numa declaração de apoio ao pedido do Departamento de Justiça para nomear um examinador no caso de falência da Celsius, o Departamento de Regulação Financeira de Vermont afirmou que a empresa poderia estar a pagar rendimentos através de uma estrutura semelhante a Ponzi.
Ao mesmo tempo, os detentores de ações Celsius Série B apresentaram uma objeção limitada à moção, observando que não se posicionaram sobre a nomeação de um examinador e, em vez disso, pediram que o escopo da moção fosse reduzido e que o orçamento fosse alterado para evitar desperdiçando dinheiro.
Credor de criptografia Celsius acusado de enganar investidores
Com base numa análise preliminar dos registos financeiros, a declaração mais recente afirma que Celsius sofreu “enormes perdas” durante os primeiros sete meses de 2021 e “dois eventos adversos substanciais” nos meses de junho e julho. Além disso, apesar de ser obrigada pela legislação de valores mobiliários estadual e federal a divulgar as suas demonstrações financeiras, a empresa manteve as suas perdas dos investidores.
A petição também alegou que Celsius pode ter manipulado o valor de sua moeda CEL. A escritura pode ter aumentado “artificialmente” as participações da CEL da empresa no balanço patrimonial.
O documento cita os blogs e tweets do CEO da Celsius, Alex Mashinsky, incluindo um em que ele insistia que “todos os fundos estão seguros”, embora, de acordo com o documento, “o credor de criptomoedas estivesse insolvente e os fundos dos depositantes não estivessem seguros”.
De acordo com o documento, a empresa nunca obteve rendimentos suficientes para manter os rendimentos fornecidos aos investidores.
Além disso, afirmou:
Isto demonstra um caso grave de má gestão financeira e também levanta a possibilidade de que, pelo menos ocasionalmente, os rendimentos aos investidores existentes tenham sido provavelmente pagos utilizando os activos de novos investidores.
O Texas State Securities Board (SSB) disse numa moção relacionada que Celsius respondeu aos pedidos de informação e documentação de forma insuficiente e lenta e que as suas afirmações sobre a situação financeira dos Devedores no caso de falência tinham “sido, na melhor das hipóteses, contraditórias”.
A reclamação do Texas apoiou as alegações de Vermont e listou outros casos em que acreditava que o credor de criptografia enganou o público. Ele também citou uma postagem no blog de 7 de junho em que a Celsius lembrava aos usuários que, apesar de faltarem apenas cinco dias para encerrar os saques, não havia problemas em atender às suas solicitações.
O processo de Vermont também afirma que Mashinsky enganou abertamente os investidores nos seus compromissos regulamentares, alegando ter dissipado as preocupações dos reguladores estatais de valores mobiliários em Dezembro.
As alegações de Vermont de que Celsius manipulou o preço de seu token nativo foram corretas em sua petição. Mais de 40 milhões de tokens CEL foram adicionados às participações da Celsius entre 2 de maio e 1º de julho, quando a empresa parou de permitir saques, com mais da metade do crescimento ocorrendo após o fechamento do site. Segundo a autoridade, o credor Crypto Celsius participou dessa ação em algum momento de 2021. Sem a posição da CEL, os passivos teriam superado os ativos “pelo menos” desde fevereiro de 2019.
