Discriminação TR;DR:
- O corretor americano Jeremy Spence enfrentará acusações duplas se for considerado culpado.
- Mais de US$ 5 milhões arrecadados com fraudes de criptografia por Jeremy Spence.
Um corretor dos EUA foi acusado de estar envolvido em uma série de fraudes criptográficas que totalizam US$ 5 milhões. O suspeito, Jeremy Spence, provavelmente enfrentará 30 anos de prisão se for considerado culpado.
Segundo relatos, ele enganou mais de 170 investidores financeiros ao prometer retornos incríveis em seus registros; no entanto, isso gerou um esquema Ponzi após a perda de todo o cash contribuído. Em uma declaração pública , o Departamento de Justiça expressou que os golpes de criptografia dirigidos por Jeremy Spence seriam acusados de extorsão de commodities e fraude eletrônica. Ele também supervisionou sinais de moedas por dois anos, gerenciando vários pools de investimento de 2017 a 2019.
Mais de US$ 5 milhões foram arrecadados em todos os golpes de criptografia dirigidos por Jeremy Spence
Ao supervisionar sinais de moedas e pools de investimento, Jeremy Spence conseguiu levantar US$ 5 milhões e atraiu investidores enganando-os. Segundo o Departamento de Justiça, ele compareceu a uma reunião online em janeiro de 2018, garantindo ter gerado juros de até 148 por cento no mês anterior. De qualquer forma, ele cometeu um infortúnio significativo naquele mês.
Algumas autoridades também entraram em seu perfil. Eles descobriram que ele era o gênio por trás dos sinais de moedas do fundo BitMex, um fundo significativo de todos os golpes de criptografia que ele dirigiu.
Suspeito enfrenta acusações de extorsão eletrônica e de commodities por fraudes de criptografia
Jeremy Spence lida com acusações duplas em fraudes criptográficas dirigidas. Sempre que os investidores financeiros precisassem de provas sobre como o seu cash estava a ser contribuído, ele produziria registos falsificados. Isto convenceu mais investidores financeiros a investir com ele, sentindo que era excepcionalmente benéfico.
Após conquistar a confiança dos investidores, ele utilizou seu empreendimento para fazer um esquema Ponzi , que utilizou para pagar diversos investidores financeiros. O Departamento de Justiça acrescentou que ele distribuiu criptomoedas no valor de cerca de US$ 2 milhões para outros investidores financeiros a partir de fundos recentemente armazenados.
Consequentemente, se for considerado culpado destas fraudes criptográficas, ele será acusado de uma acusação de fraude de mercadorias – dez anos de prisão, e duas acusações de extorsão electrónica – vinte anos de prisão.
