Binance , a maior bolsa de criptomoedas do mundo, foi citada como a principal contraparte envolvida com a Bitzlato, uma bolsa de criptomoedas menos conhecida que é suspeita de lavar US$ 700 milhões em fundos ilícitos, de acordo com um relatório recente da Financial Crimes Enforcement Network ( FinCEN).
Além da Binance , outras exchanges notáveis que realizaram transações com Bitzlato incluem o mercado darknet Hydra, ligado à Rússia, e o suposto esquema Ponzi Finiko, que supostamente está baseado na Rússia, e Bitcoin . FinCEN declarou :
Aproximadamente dois terços das principais contrapartes de recebimento e envio de Bitzlato estão associadas a mercados ou fraudes na darknet. Por exemplo, as três principais contrapartes receptoras de Bitzlato, por quantidade total de BTC recebidos entre maio de 2018 e setembro de 2022, foram: (1) Binance , uma VASP; (2) o mercado darknet Hydra, conectado à Rússia; e (3) o alegado esquema Ponzi baseado na Rússia, The Finiko.
FinCEN
Embora ainda não esteja claro se Binance esteve diretamente envolvida em quaisquer atividades de lavagem de dinheiro relacionadas com a bolsa russa, esta notícia levanta algumas questões sobre o seu compromisso com processos de conformidade adequados.
A bolsa afirmou, no entanto, que está satisfeita por ter desempenhado um papel fundamental na assistência às autoridades internacionais responsáveis pela aplicação da lei nas suas investigações.
De acordo com um porta-voz Binance , isso reflete tron compromisso da empresa em trabalhar em conjunto com agências governamentais em todos os níveis ao redor do mundo.
A empresa afirma que leva a sério a sua responsabilidade e espera que outros intervenientes da indústria sigam o exemplo neste esforço para combater atividades ilícitas.
A suspeita de participação da Binance na questão de Bitzlato levanta mais preocupações sobre as operações da bolsa, bem como sobre possíveis relações com a Rússia.
Notavelmente, Binance foi uma das bolsas que decidiu continuar atendendo aos russos não sancionados após a adoção do oitavo pacote de sanções pela União Europeia contra a nação.
Autoridades dizem que Bitzlato está associado a golpes
Esta divulgação ocorre num momento em que muitas agências nos Estados Unidos iniciaram sérias medidas coercivas contra Bitzlato.
Estas autoridades acusam a empresa de se envolver em branqueamento de capitais e de alegadamente ajudar a contornar as sanções impostas contra a Rússia.
Anatoly Legkodymov, o criador do Bitzlato, foi levado sob custódia pelo Federal Bureau of Investigation em 17 de janeiro em Miami como parte da investigação em andamento sobre a empresa.
De acordo com o que o FinCEN disse no despacho, cerca de dois terços das principais contrapartes receptoras e emissoras de Bitzlato estão ligadas a fraudes ou mercados darknet.
A agência afirmou que entre 2019 e 2021, Bitzlato coletou criptomoedas no valor de US$ 406 milhões por meio de fraudes, US$ 224 milhões de mercados darknet e US$ 9 milhões de perpetradores de ransomware.
