As autoridades na China congelaram as contas dos comerciantes de balcão (OTC) chineses para iniciar uma investigação sobre casos suspeitos de lavagem de dinheiro com essas contas.
A ação da Polícia Chinesa na maior rampa de entrada e saída fiduciária tem de levar à vigilância necessária sobre as contas que foram bloqueadas, uma vez que só podem entrar em uso depois de essas contas e utilizadores terem sido considerados inocentes pelas autoridades na China.
Contido em uma postagem de blog de um gerente de comércio de balcão chinês, Sun Xiaoxiao, ele revelou que tudo começou na quinta-feira, quando a divisão policial na província de Guangdong congelou milhares de contas de comerciantes de balcão chineses.
Polícia suspeita de casos de fraudes e esquemas Ponzi por comerciantes de balcão
Alegadamente, Sun explicou os fundos que a Polícia congelou onde os suspeitos de terem sido usados para lavagem de dinheiro. O congelamento de contas permanece nas mãos da Polícia quando se trata de investigar a origem de criptomoedas duvidosas.
As especulações entre os comerciantes de balcão chineses e no país continuam a aumentar sobre o motivo pelo qual as contas foram congeladas. O gerente Sun explicou que possivelmente a polícia tem como alvo crimes envolvendo fraudes de telecomunicações, esquemas Ponzi e empresas de cassino que usam essas mesas de negociação para lavar dinheiro sujo.
As autoridades chinesas, por outro lado, ainda não divulgaram qualquer declaração sobre a razão pela qual as contas foram congeladas.
Congelar contas de traders de balcão chineses é incomum.
Graças à natureza das criptomoedas, lavar dinheiro com elas é fácil e pode deixar aqueles que estão por trás delas muito anônimos. Alegadamente, a tendência tem aumentado na China, com dinheiro duvidoso sendo convertido em criptografia.
No entanto, com a natureza do mercado, que não conhece limites, moedas contaminadas chegam às carteiras de usuários inocentes. Chainalysis, uma ferramenta trac de blockchain forneceu socorro e tornou um pouco mais fácil para a Polícia rastrear trac dinheiro cash blockchains públicos.
As autoridades chinesas também estão bem equipadas para trac atividades de lavagem de dinheiro, pois também identificam contas inocentes ao tentar fazê-lo. Mas antes, congelar contas não é o caminho da Polícia. Sun disse que era bastante estranho vê-los fazendo isso.
Antes de as contas congeladas poderem ser divulgadas, têm de provar às autoridades que as moedas que possuem estão limpas e provar a sua origem.
