A indústria das criptomoedas cresceu enormemente nos últimos anos, na medida em que legisladores e órgãos de fiscalização governamentais em todo o mundo estão seriamente preocupados com o seu efeito negativo no mundo. Estão em curso tentativas de monitorizar e eliminar o número de entidades não licenciadas, não autorizadas e ilegais. As autoridades estatais estão activas na dent de fraudes em grande escala, a fim de regular a indústria de troca de criptografia dentro dos limites da lei.
DOJ reprime exchange registrada em Hong Kong
Resumo de 18 de janeiro, o Departamento de Justiça impôs uma séria repressão à troca de criptografia em grande escala, violando os requisitos legais estaduais. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou ontem uma decisão crucial cobrando o fundador e principais proprietários da Bitzlato. A bolsa registrada em Hong Kong, Bitzlato, foi acusada de transmitir dinheiro não licenciado, já que a bolsa facilitou mais de US$ 700 milhões em fundos ilícitos.
Num anúncio recente de 18 de Janeiro, a Procuradora-Geral Adjunta dos EUA, Lisa Monaco, afirmou que as autoridades governamentais, em coordenação com a França, tinham tomado algumas medidas coercivas contra Bizlato. O site de Bitzlato seria apreendido e rotulado como uma suposta bolsa de lavagem de dinheiro ligada ao financiamento ilícito russo.
dent mínima dos usuários, excluindo o protocolo básico dent , como selfies ou passaportes. A bolsa Bitzlato foi encontrada envolvida em um negócio de transmissão de dinheiro que transportava e transmitia fundos ilícitos sem transparência. Além disso, a bolsa não cumpriu as salvaguardas regulatórias dos EUA exigidas no processo.
De acordo com o procurador dos EUA, Breon Peace, o suposto Bitzlato se vendeu a criminosos por meio de troca de criptomoedas sem perguntas, o que resultou na colheita de centenas de milhões de dólares em depósitos.
A bolsa com sede em Hong Kong se retratou como uma troca de criptografia de custódia peer-to-peer que permitia aos clientes trocar e negociar facilmente 60 criptomoedas suportadas, incluindo Ethereum , bitcoin , bitcoin cash e o rublo monólito, sem o envolvimento de qualquer intermediário. homem.
O que causou a prisão do fundador do Bitzlato?
Numa investigação conjunta do Departamento de Justiça, das autoridades francesas e da Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro, Anatoly Legkodymov foi preso em Miami na noite passada, de acordo com o recente comunicado de imprensa. Um cidadão russo responsável por uma bolsa de criptomoedas em Hong Kong é acusado de facilitar atividades criminosas.
Anatoly Legkodymov não implementou as salvaguardas necessárias contra o branqueamento de capitais, ao não exigir uma dent mínima dos seus utilizadores. Além disso, o mecanismo de troca permitiu-lhes fornecer informações pertencentes a Strawman, pessoas que serviam de cobertura para os utilizadores.
Como resultado, Bitzlato tornou-se um refúgio seguro para criminosos como grupos de ransomware e traficantes de drogas. O procurador dos EUA no Brooklyn, local onde o caso foi aberto, quando a polícia tentou trac os fundos até Bitzlato, ficou bastante claro que Bitzlato não será capaz de revelar as verdadeiras dent de seus usuários.
A empresa de propriedade de Anatoly Legkodymov, registrada em Hong Kong, foi fundada em 2016 e operava globalmente. O DOJ acusou Bitzlato de, diretamente ou através de seus intermediários, realizar mais de US$ 700 milhões em trocas de criptomoedas com usuários de um mercado darknet de drogas, Hydra Market, dent falsas e outros produtos ilegais. O mercado foi apreendido no ano passado e fechado.
As autoridades dos EUA estavam preocupadas com a queixa criminal contra Bitzlato em relação ao mercado darknet Hydra, onde os utilizadores foram autorizados a lavar fundos, incluindo os provenientes de ataques de ransomware.
Conclusão
Autoridades como o Departamento de Justiça estão determinadas a reprimir as exchanges de criptomoedas que operam além dos limites legais. Isto poderia ser um resultado positivo para a indústria criptográfica em geral, uma vez que as pessoas poderiam ter mais confiança em plataformas regulamentadas e autorizadas. A reputação do mercado criptográfico também aumentará após a apreensão de exchanges envolvidas em atividades criminosas.
