É mais um dia sombrio para a indústria criptográfica. O Departamento do Tesouro dos EUA recentemente teve como alvo o Tornado Cash . As penalidades foram uma ação única do Tesouro para colocar na lista negra software de código aberto, em vez de uma organização ou indivíduo.
Os entusiastas da criptografia se manifestaram contra a decisão, alegando que era um exagero. A introdução desta legislação poderá ter implicações de longo alcance para o setor tecnológico e foi descrita como uma “virada de jogo”.
No entanto, as notícias não são de todo ruins para os investidores em criptografia do Tornado Cash . O Departamento do Tesouro dos EUA acaba de emitir regras (FAQ) sobre como retirar fundos da entidade criptográfica ilegal.
Cash Tornado; o que é e por que o governo dos EUA o sancionou
Em 8 de agosto, o Tesouro colocou na lista negra e adicionou o Ethereum (ETH) à lista de Nacionais Especialmente Designados devido a um problema de segurança nacional. Esta lista contém pessoas, organizações e endereços criptográficos que os cidadãos dos EUA não estão autorizados a usar. Os usuários do Tornado Cash não conseguiram acessar os ativos da plataforma ou quaisquer Ethereum vinculadas a ela.
A mudança gerou um tremendo clamor no setor de criptografia. Eles tinham dúvidas que iam desde se o software poderia ser direcionado até como os indivíduos que usavam o Tornado Cash para atividades legais poderiam recuperar qualquer dinheiro preso nas carteiras inteligentes da ferramenta. O misturador de privacidade Ethereum foi banido no mês passado sob acusações de que hackers norte-coreanos o usaram para lavar dinheiro.
De acordo com o Departamento do Tesouro, uma organização de hackers ligada à Coreia do Norte, conhecida como Grupo Lazarus, enviou milhões de dólares em criptomoedas através do Tornado Cash , alegando que mais de 20% do volume do mixer estava ligado a atividades criminosas.
O ponto mais crítico levantado pelos especialistas em criptografia é que o Tornado, ao contrário de outras instituições sancionadas, não possui uma estrutura de gestão, o que o torna inelegível para uma lista negra. Além disso, por ser principalmente um programa executado no Ethereum , é protegido pela Primeira Emenda.
Posteriormente, após o anúncio das sanções, ações como a prisão de um dos desenvolvedores do Tornado pela polícia holandesa foram vistas de forma ainda mais duvidosa. O Tesouro parece ter reconhecido alguns desses argumentos, já que as diretrizes de terça-feira também afirmam que, embora a interação com o Tornado não seja permitida, a interação com seu código é aceitável.
Recentemente, seis demandantes – incluindo a Coinbase – entraram com uma ação judicial contestando a decisão de sancionar o Tornado, considerando-a como um estabelecimento de um precedente dent . Várias organizações começaram a explorar ações legais contra a OFAC por causa das sanções em torno do Tornado Cash . Recentemente, o DAO do Tornado votou para levar o Tesouro a tribunal.
Tesouro dos EUA divulga diretrizes sobre como retirar criptografia do Tornado Cash
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros estabeleceu regulamentos que descrevem como os usuários do Tornado Cash podem resgatar seus fundos. Somente os ativos envolvidos em transações anteriores a 8 de agosto e não utilizados em “comportamento sancionável” poderão ser removidos.
Na terça-feira, o órgão de fiscalização de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA, seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), atualizou seu documento de “perguntas frequentes” (FAQs) para orientar a indústria de criptografia sobre como indivíduos e empresas podem cumprir as sanções contra o Tornado Cash .
De acordo com as diretrizes, os usuários precisarão solicitar uma licença específica à OFAC. Além disso, eles também devem fornecer endereços de carteira tanto para o remetente quanto para o beneficiário, bem como hashes de transação. Por último, as transações devem incluir o carimbo de data e hora e a quantidade de ativos digitais envolvidos na reclamação.
Os cidadãos dos EUA devem estar preparados para fornecer, no mínimo, todas as informações relevantes sobre essas transações com Tornado Cash , incluindo os endereços da carteira do remetente e do beneficiário, hashes de transação, a data e hora da(s) transação(ões), bem como o quantidade(s) de moeda virtual. A OFAC teria uma política de licenciamento favorável para tais aplicações, desde que a transação não envolvesse outra conduta sancionável.
Perguntas frequentes sobre o OFAC
De acordo com a OFAC, nenhuma outra ação poderá ser tomada na plataforma para os cidadãos dos EUA a partir deste momento. Se algum membro dos EUA iniciasse ou se envolvesse em uma transação com Tornado Cash , incluindo seus endereços de carteira, isso iria contra as sanções e regulamentações dos EUA – a menos que autorizado pela OFAC, é claro.
Assuntos importantes abordados no FAQ do OFAC
As perguntas frequentes abordaram o fato de que, após o anúncio das sanções, indivíduos tentaram trollar celebridades enviando-lhes pequenas quantidades de éter por meio do Tornado Cash . As perguntas frequentes esclarecem que, embora os cidadãos dos EUA não estejam autorizados a praticar qualquer ato com o Tornado Cash se uma pequena quantia de dinheiro lhes for dada sem a sua permissão, eles não precisam relatar a transação imediatamente.
De acordo com o estudo, o Coin Center concluiu que a agência governamental excedeu a sua autoridade legal e não abordou adequadamente as consequências previsíveis das [suas] ações sobre pessoas inocentes. A organização disse que planeja começar a discutir o assunto com os reguladores e pode até levar o caso a tribunal.
Enquanto isso, a Coinbase, uma das bolsas de criptomoedas mais populares do mundo, decidiu pagar os custos associados ao processo movido contra o Departamento. A Bolsa considera que esta proibição representa um grande risco para as plataformas tecnológicas e que os reguladores devem elaborar um quadro jurídico adequado.
