Em 17 de fevereiro, uma carteira anteriormente acusada de liderar a listagem de tokens da Binance Binance .
O estudo da Lookonchain revelou que o comerciante anônimo de criptografia ganhou mais de US$ 100.000 em minutos depois de comprar um token pouco antes de ele ser listado na Binance .
Após uma investigação completa, o detetive da rede descobriu que apenas trinta minutos antes de ser listado na Binance , o trader comprou tokens da Gains Network (GNS) no valor de US$ 208.335. Após a sua listagem, a GNS registou um aumento notável de 51%, saltando de 7,92 dólares para 12,01 dólares, permitindo ao trader transformar o seu investimento em lucros de mais de cem mil dólares em menos de uma hora.
Lookonchain, brincando, referiu-se ao comércio como “dinheiro inteligente” em sua postagem no Twitter. No entanto, poucos acham isto divertido – uma vez que o abuso de informação privilegiada é uma prática legítima em vários países como os Estados Unidos e o Canadá, a União Europeia e outras jurisdições em todo o mundo. Geralmente, negociar com informações não divulgadas, como notícias sobre uma listagem iminente, pode ser considerado antiético e pode comprometer a justiça dos mercados.
Compreendendo o front running em exchanges de criptomoedas
Em relação às criptomoedas, o front running ocorre quando um trader ou funcionário de uma bolsa aproveita as informações dent que possui sobre a negociação de um investidor para colocar sua transação à frente do cliente. Isto resulta em lucros imerecidos obtidos às custas de terceiros.
O front running dá aos insiders uma vantagem injusta sobre o mercado, pois também viola qualquer confiança ou dever de dent que possa existir entre eles e outras partes envolvidas. É uma forma de desonestidade que permite a certas pessoas beneficiar de informações que deveriam permanecer dent .
Nos últimos 12 meses, inúmeras exchanges de criptomoedas de alto perfil foram criticadas por reivindicar ou confirmar casos de front-running. É quando os traders com informações privilegiadas assumem posições consideráveis em tokens digitais que provavelmente aumentarão de valor devido a serem listados em uma importante bolsa de criptografia centralizada como Binance .
Recentemente, o ex-gerente de produto da Coinbase, Ishan Wahi, se declarou culpado de sua participação em um esquema de uso de informações privilegiadas que rendeu impressionantes US$ 1,1 milhão. Este caso é notável porque é a primeira vez que promotores federais encontram atividades criminosas envolvendo moedas digitais.
Um extenso relatório de pesquisa acadêmica realizado em agosto de 2022 revelou que cerca de 10-20% das novas listagens de criptografia na CoinBase foram potencialmente expostas ao front running.
A resposta da Binance ao front running em exchanges de criptomoedas
Em julho, depois que as acusações foram apresentadas contra Wahi, o CEO da Binance , Changpeng Zhao (CZ), criticou tron a conduta e enfatizou que o uso de informações privilegiadas e o front running são ilegais, quer envolvam criptomoeda ou não.
Binance estabeleceu uma política de autorregulação para impedir que os funcionários participem de negociações de curto prazo. No entanto, Wahi, da Coinbase, foi considerado culpado de compartilhar informações privilegiadas sobre os próximos tokens com seus parentes.
Durante uma sessão recente da AMA , Changpeng Zhao declarou que a maioria dos vazamentos e execuções iniciais não se originam da Binance , mas sim do lado do projeto/token. Para desencorajar qualquer pessoa de tentar tal comportamento, Binance promulgou um sistema estrito de lista negra para todos aqueles envolvidos nesta atividade antes de serem listados.
“Na Binance , nos esforçamos para não divulgar nenhuma informação sobre listagens em nossa exchange até que seja necessário. No entanto, às vezes as equipes de projeto estão cientes de que provavelmente estarão perto de serem listadas quando a integração da carteira for concluída. Para evitar que as notícias de uma lista vazem prematuramente, fazemos o possível para manter os membros da equipe informados, ao mesmo tempo que permanecemos discretos e discretos com outras exchanges.”
Changpeng Zhao
