A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação civil contra a CoinEx, acusando a exchange de realizar negócios ilegalmente porque não havia se registrado no estado.
Do que a CoinEx é acusada
A denúncia foi apresentada a um tribunal do estado de Nova York localizado em Manhattan no dia 24 de fevereiro. Antes de começar a negociar tokens, a empresa foi acusada de participar de operações fraudulentas, deixando de se registrar como corretora de commodities, corretora de valores mobiliários , ou corretora de valores mobiliários, e violando a Lei Martin, que é uma legislação estadual importante usada para combater fraudes financeiras.
O caso também chamou a atenção para o fato de que a CoinEx se apresentou erroneamente como uma exchange mundial de criptomoedas sem ter obtido a aprovação do estado. Além disso, a CoinEx não cumpriu uma intimação que pedia depoimento sobre suas ações na negociação de ativos digitais.
James disse que chegou a hora de acabar com as corporações de criptomoedas como a CoinEx se comportando como se os regulamentos não se aplicassem a elas. A empresa não forneceu uma resposta às acusações até o momento em que este artigo foi escrito.
A CoinEx, que foi criada em 2017, tem sede em Hong Kong e também é conhecida como Vino Global Ltd. A ação movida pelo procurador-geral exige indenização e proibição de acesso de dent de Nova York ao aplicativo móvel, site , e serviços oferecidos pela CoinEx.
Nova York reprime outra bolsa
Em notícias relacionadas, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e o principal regulador financeiro de Nova York se opuseram ao acordo de US$ 1 bilhão da Binance Voyager , credora de criptomoedas falida .
A SEC afirmou que o acordo da Voyager poderia violar as leis sobre oferta e venda não registrada de valores mobiliários. A agência também citou preocupações sobre a segurança dos ativos da Binance .US, dizendo que o acordo planejado não fornecia informações suficientes sobre se terceiros, incluindo outras afiliadas Binance ou pessoas ou entidades estrangeiras, teriam acesso às chaves das carteiras digitais dos clientes. .
Tanto o principal regulador financeiro de Nova York quanto o procurador-geral do estado, James, se opuseram à compra da Voyager , com o primeiro observando o fato de que Voyager administrava uma empresa ilegal não licenciada que negociava com moedas virtuais sob a jurisdição do último.
A CoinEx e a exchange Binance estão entre as várias empresas de criptomoedas que estão sendo investigadas pelas autoridades regulatórias nos Estados Unidos.
À medida que de criptomoedas continua a crescer, o Procurador-Geral e a Comissão de Valores Mobiliários tomaram medidas contra essas empresas, o que pode indicar que o clima regulatório está se tornando mais rigoroso.
A resposta das autoridades é um reflexo das crescentes preocupações que os formuladores de políticas têm sobre o potencial da indústria de criptomoedas altamente não regulamentada ser explorada para operações fraudulentas, lavagem de dinheiro e apoio a organizações terroristas.
A ação legal tomada pelo procurador-geral contra a CoinEx e as preocupações levantadas sobre Binance É possível que esse acordo marque o início de um maior monitoramento regulatório no setor de criptomoedas.
