O CEO da Coin Ninja, Larry Harmon, foi preso sob a acusação de conspiração para lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e permissão da Rede de Execução de Crimes Financeiros. Harmon também é o fundador do DropBit. Atualmente, Harmon será condenado a 30 anos de prisão federal.
O mandado de prisão foi apresentado no início de fevereiro, alegando que o CEO da Coin Ninja lavou mais de 350.000 BTC (no valor de mais de US$ 311 milhões). Ele permitiu que os usuários do Helix e do Grams continuassem fazendo transações no mercado dark web conhecido como AlphaBay. AlphaBay foi fechado há mais de alguns anos. Helix é uma ferramenta de privacidade, enquanto Grams é um mecanismo de busca para a dark web.
Fiança do CEO da Coin Ninja negada
O CEO da Coin Ninja solicitou fiança no tribunal federal dos EUA, mas foi negada com base em sua família morando fora dos EUA. O tribunal não confiava que Harmon apareceria quando seria convocado pelo tribunal no futuro, caso fosse libertado sob fiança. Além disso, Harmon será condenado a 30 anos de prisão. Portanto, nesses casos, torna-se muito difícil libertar um condenado sob fiança.
Os advogados de Harmon alegaram que todos os seus bens foram levados e congelados pelo FBI e ele não apresenta nenhum tipo de risco para o judiciário.
Em entrevista ao irmão de Harmon, Peter McCormack , Gary Harmon disse que todos os bens foram congelados pelo FBI. Até mesmo seus US$ 4.000 em bitcoin foram removidos do nó relâmpago .
O DropBit ganhou fama recentemente entre os entusiastas Bitcoin , mas como os ativos foram congelados pelo FBI, Gary e sua equipe estão pagando do próprio bolso para financiar as operações diárias do DropBit.
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