- Fundadores da BitMEX acusados de desviar fundos
- Empresa nega qualquer irregularidade
Uma ação civil foi movida nos Estados Unidos contra os fundadores da BitMEX. De acordo com o processo, os fundadores foram acusados de desviar mais de US$ 400 mil da conta da empresa.
Os demandantes – BMA LLC, Yaroslav Kolchin e Vitaly Dubinin – estão pedindo ao tribunal que emita uma ordem que obrigue a penhora da empresa de troca de criptografia, BitMEX.
De acordo com a moção apresentada, os demandantes alegam que os três cofundadores da empresa de criptografia, Arthur Hayes, Samuel Reed e Ben Delo, retiraram fundos da conta HDR depois de terem sido notificados de que estão sendo investigados pelos EUA. Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e Departamento de Justiça (DOJ).
A BitMEX foi levada a tribunal por agências dos Estados Unidos. As agências acusam a de criptografia de violar diversas regras regulatórias. As violações incluem a falha na implementação de procedimentos KYC, a falha em aderir aos procedimentos de combate à lavagem de dinheiro e a violação de leis regulatórias que orientam a oferta de serviços a clientes baseados nos Estados Unidos.
A moção alega que o dinheiro estava sendo retirado porque os fundadores tentavam evitar ter os fundos disponíveis contra possíveis julgamentos contra ele. As agências afirmam que os recursos não foram sacados com o propósito de administrar o negócio.
BitMEX nega irregularidades
Um porta-voz da empresa negou qualquer forma de irregularidade por parte da empresa. De acordo com o comunicado divulgado em nome da empresa, a maioria dos demandantes apresentou reivindicações falsas contra a empresa e outras empresas envolvidas na indústria de criptografia.
A declaração revelou que a empresa estava planejando uma defesa no tribunal. O escritório também afirma que está dent em sua defesa e acredita que o tribunal seria capaz de ver o mérito do seu caso.
