O órgão fiscalizador de derivativos dos Estados Unidos, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), processou operadores de dois esquemas fraudulentos massivos. Os supostos fraudadores solicitaram milhões de dólares de investidores para seus negócios, de acordo com um relatório .
Falsas promessas
Os réus incluíam Daniel Fingerhut, de Miami; e dois outros cidadãos israelitas, nomeadamente Itay Barak e Tal Valariola. trac negociação de criptografia, nos quais prometiam aos investidores altos retornos, o que presumivelmente é uma isca para os golpistas atrairem vítimas em potencial.
Além da oferta, os réus teriam prometido aos investidores um software de acesso gratuito que lhes permitiria negociar ativos digitais automaticamente matic sem qualquer risco. O negócio foi sinalizado como um golpe automatizado de negociação de criptografia quando as operadoras não cumpriram sua promessa.
A Fingerhut divulgou e-mails aos Investidores, que os encaminham às corretoras, uma vez que se cadastraram através do link contido nos e-mails. Sempre que as vítimas fizerem qualquer depósito junto aos corretores, os réus supostamente ganharão uma comissão por isso.
Golpe de negociação automatizada de criptografia de US$ 20 milhões
De acordo com a agência norte-americana, cerca de 60.000 investidores caíram nas opções binárias e no esquema automatizado de negociação de criptografia, à medida que as vítimas se registram e depositam em contas com corretores. Isso rendeu mais de US$ 20 milhões às operadoras como comissões, de acordo com o relatório.
Fingerhut e seu colega criaram e promoveram o negócio de outubro de 2013 a agosto de 2018. Com o suposto golpe automatizado de negociação de criptografia começando por volta de 2016 a 2018, quando o mercado de moeda digital estava em alta, os réus impulsionaram seus negócios em campanhas de marketing fraudulentas.
A CFTC explicou na denúncia que os réus anunciam atividades comerciais falsas usando ativos digitais e sistemas de opções binárias para negociar materiais de marketing. Além disso, eles fizeram vídeos apresentando atores com seus itens caros, que alegariam ser ricos com o comércio.
Com diversas acusações apresentadas contra Fingerhut, a CFTC também exigiu compensação total às vítimas do negócio fraudulento. Entretanto, a restituição pode não garantir o reembolso total às vítimas, uma vez que os arguidos podem não possuir fundos suficientes para reembolsar integralmente, disse a CFTC.
