O regulador financeiro dos Estados Unidos, Commodity Futures Trading Commission, lançou uma ação legal sobre um esquema Bitcoin recentemente descoberto no valor de algo em torno de US$ 147 milhões.
A alegação era contra uma empresa sediada no Reino Unido chamada Control-Finance Ltd, que já havia fraudado até mil investidores em pelo menos 22.000 Bitcoin .
A CFTC não evita nomes e menciona B enj amin Reynolds, que esteve diretamente envolvido com a Control-Finance Ltd e participou na exploração da mania da criptografia desde maio de 2017 até ser descoberto recentemente.
O esquema era o seu esquema de pirâmide comum, onde a empresa prometia aos investidores retornos diários graças à sua equipe interna de comerciantes profissionais de criptomoedas. Escusado será dizer que aqueles que ingressaram na empresa numa fase inicial estavam a obter o seu “lucro” dos investimentos feitos pelos poucos azarados que chegaram tarde.
Assim que o investimento pretendido foi alcançado, a empresa retirou do ar o seu site, juntamente com todos os canais de mídia social conectados a ela, deixando os investidores cegos sobre quem pedir ajuda, já que muito poucos países tinham estruturas regulatórias de criptografia naquele momento.
A Control-Finance começou então a cash seus fundos usando várias carteiras criptografadas, graças às quais foram descobertos posteriormente.
Ainda não está claro se Reynolds ou os executivos da Control-Finance serão processados pelas suas ações.
