A Commodities Futures Trading Commission abriu uma ação judicial contra o CEO da extinta bolsa FTX. De acordo com o processo, a bolsa, ao lado da Alameda Research, uma empresa irmã, foi listada como ré. A CFTC alegou que ambas as empresas violaram a lei de troca de mercadorias e, como tal, devem defender o seu caso perante um júri. A ação foi movida hoje no Distrito Sul de Nova York. A agência quer que o tribunal ordene ao réu que ofereça alívio aos comerciantes afetados.
CFTC disse que os fundos dos investidores foram usados para despesas pessoais
A CFTC instou o tribunal a impor sanções contra a empresa e os seus cúmplices pelo seu papel na questão. A agência alegou que a SBF ordenou que altos funcionários da empresa criassem um recurso na plataforma de exchange que permitirá à Alameda aproveitar a exchange como uma linha de crédito para os usuários.
O processo alegou que, ao contrário das alegações feitas na FTX, a bolsa e a Alameda foram coniventes em usar fundos pertencentes aos usuários como se fossem deles. Alguns dos fundos foram utilizados como capital em seus investimentos e negociações. A CFTC também mencionou que a SBF, sua família e alguns funcionários retiraram recursos dos usuários para suas despesas. Algumas despesas incluem jatos particulares, empréstimos e outras taxas pessoais.
Participação da SBF na Financial House suspensa
As autoridades capturaram Sam Bankman Fried nas Bahamas em 12 de dezembro, depois que ele foi acusado de acusações criminais. Ele foi extraditado para os EUA porque ambos os países concordaram com a extradição. Anteriormente, a SEC também arrastou a SBF ao tribunal por suas violações das leis antifraude da SEC.
A agência disse ainda que o executivo violou a lei de valores mobiliários criada em 1934.
Antes de ser preso, SBF foi convocado para comparecer hoje ao comitê da Casa Financeira. No entanto, um depoimento vazado do executivo afirmou que seus funcionários eram os principais culpados pelo acidente na bolsa. Ele mencionou que sua culpa no problema foi clicar em um botão em um documento da DocuSign que deixou a empresa nas mãos de quem a destruiu.
