O CEO da Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, acaba de ser processado em um caso de fraude de investimento totalizando US$ 62 milhões. Segundo o Departamento de Justiça, Capuci usou a plataforma de sua empresa para fraudar diversos investidores em todo o mundo. O DOJ anunciou que Capuci seria acusado de vários crimes, incluindo o uso da plataforma Mining Capital Coin para realizar uma série de esquemas criminosos. Capuci pode passar até 45 anos atrás das grades se o veredicto for de culpa.
Mining Capital Coin vendeu pacotes falsos
No comunicado disponibilizado pelo DOJ, Capuci e vários outros que não foram citados na época mentiram aos investidores sobre os lucros recuperados da plataforma Mining Capital Coin. Além de mentir sobre os diversos pacotes da plataforma, o CEO e seus co-conspiradores também foram mais longe ao mentir sobre o potencial do token nativo da plataforma, a moeda Capital.
A plataforma mencionou que o ativo digital contou com o respaldo da melhor mineradora do mundo. Em linha com os diversos pacotes da plataforma, Capuci prometeu aos investidores que seus investimentos seriam utilizados para a criação de novos tokens. Isto permitir-lhes-á recuperar lucros enormes quando o período de investimento terminar. No entanto, os investidores observaram que Capuci não conseguiu entregar os ganhos realizados e o capital que investiram na plataforma Mining Capital Coin.
O DOJ analisa a operação da MCC
A declaração do DOJ também mencionou que o CEO da Mining Capital Coin mentiu sobre os investimentos e transferiu os fundos dos investidores para ativos digitais, que agora estão em sua carteira. Além disso, ele também foi acusado de anunciar a venda de bots comerciais falsos. De acordo com o órgão regulador, ele disse aos traders que os bots são eficientes na realização de um grande número de negociações a cada segundo, o que se traduz em enormes recompensas para eles. A agência mencionou que o negócio dos bots comerciais também correu bem, assim como aconteceu com os esquemas de mineração.
O fundador também contratou promotores de primeira linha para ajudá-lo a espalhar o evangelho de suas atividades maliciosas em diversas plataformas. Como incentivo aos usuários que trouxerem mais investidores para as plataformas, Capuci disse que os recompensaria com preços como relógios digitais, dispositivos móveis, carros e, ao mesmo tempo, sua Ferrari. Capuci também escondeu a movimentação dos recursos provenientes das fraudes, passando-os por diversas exchanges de criptomoedas no processo. A acusação foi divulgada quando a SEC anunciou acusações contra a empresa. Em seu relatório, a SEC mencionou que cerca de 65.000 investidores foram enganados, pois lhes foi prometido um lucro de 1% no final de cada semana.
A agência também observou que a plataforma inicialmente lhes disse que os retornos seriam pagos com Bitcoin , mas logo mudou para seu token nativo. Os usuários alegaram que quando seus investimentos estivessem prontos para retirada, eles não poderiam sacar. De acordo com o comunicado da SEC, as entidades criminosas receberam cerca de US$ 62 milhões de ambas as empresas. A SEC também mencionou que as entidades criminosas nunca deixaram de ganhar mais dinheiro com os investidores que lhes mentiram sobre áreas específicas. No entanto, existe agora uma ordem para restringir os seus movimentos, estando os seus bens actualmente congelados.
