As autoridades prenderam o CEO da Crypto Exchange Bitzlato por crimes relacionados a atividades fraudulentas. No comunicado , o CEO da bolsa também atua como executivo de vendas e diretor da empresa. O relatório afirma que seis indivíduos foram detidos na operação policial entre vários países. Além das forças policiais dos EUA, agentes de França e de Chipre também estiveram envolvidos na operação. Além disso, os criminosos seriam cidadãos provenientes da Ucrânia e da Rússia.
A polícia apreende criptografia e outros itens da bolsa
O regulador espanhol mencionou que a natureza anônima da plataforma a posicionou como uma ferramenta perfeita para lavagem de dinheiro. Com isso, diversos criminosos em todo o mundo a escolheram para realizar suas atividades ilícitas. A polícia espanhola também mencionou que itens como criptografia de cerca de US$ 19 milhões e cash , entre outros itens caros, também foram recuperados do CEO da exchange.
Como resultado, as autoridades encerraram cerca de 100 contas de câmbio relacionadas com a investigação, que acelerou. Esta atualização surge de uma declaração recente do CEO da bolsa, garantindo aos usuários que eles poderiam retirar seus ativos se as autoridades os devolvessem à bolsa. Além disso, o CEO da exchange também mencionou que a empresa está transferindo sua sede para a Rússia, onde poderá operar sem que os reguladores se intrometam em seus assuntos.
Bitzlato ajudou Hydra a processar fundos ilícitos
No mês passado, as autoridades dos Estados Unidos anunciaram uma investigação sobre as atividades realizadas em Bitzlato. De acordo com as autoridades, a empresa recusou-se a implementar recursos AML e KYC conforme indicado por elas. Na falta disso, atores mal-intencionados têm usado a plataforma para realizar suas atividades maliciosas. As autoridades alegaram que mais de US$ 700 milhões foram processados ilegalmente usando a troca de criptografia. Após o anúncio, as autoridades fecharam o site oficial da empresa e retiraram parte dos recursos depositados nas hot wallets pelos clientes.
Durante a investigação, a polícia anunciou que prendeu o CEO da Exchange e seu cofundador, Anatoly Legkodymov. Um dos poucos sites ilícitos que usaram a plataforma inclui o Hydra Darknet. Diz-se que a bolsa ganhou mais de US$ 15 milhões em comissões antes que as autoridades a visassem e fechassem. As autoridades afirmam que este é apenas o começo de uma repressão às plataformas que ajudam ilícitos a processar os seus fundos.
