O esquema Ponzi brasileiro ganhou destaque em maio de 2019, quando a polícia prendeu dez pessoas suspeitas de operar um esquema de pirâmide de criptomoedas no valor de 850 milhões de reais (US$ 210 milhões).
Semelhante a este esquema Ponzi brasileiro, a Genbit foi envolvida em algumas sérias alegações de corretagem . Até agora, dizia-se que Genbit existia como Zero10, após o que foi encerrado e relançado com seu novo nome. A empresa alegadamente alegou que paga retornos de 15% mensalmente, parecendo ser um esquema Ponzi. No entanto, alegou investir em Bitcoin .
A Genbit prometeu aos clientes que eles poderiam fazer um investimento de cerca de US$ 6.000 e obter um retorno de mais de 150% desse valor no mesmo ano, quando começou a ter problemas pouco depois. Alegou que todo o Bitcoin desapareceu.
As reivindicações e operações da empresa levantaram mais investigações sobre sua operação, já que agora ela paga investidores em TreepToken ou TRK. Alegadamente, o token nativo TRK poderia ser vendido; no entanto, como isso poderia acontecer ainda não está claro .
Alegações primárias da Genbit
A empresa supostamente fraudou uma família em cerca de US$ 91.000 depois de prometer retornos de 15% sobre tudo o que investiu. A família gastou US$ 131 mil e obteve retornos de US$ 40 mil, após os quais não recebeu nada durante seis meses.
O Ministério Público Estadual também entrou com uma ação civil pública solicitando o bloqueio de US$ 1 bilhão da empresa e de seus sócios.
Atualmente, a Genbit tem 330 processos na Justiça de São Paulo em apenas um mês, com ação movida contra a empresa adiada apenas em janeiro. No entanto, os investidores foram alertados para serem cautelosos com corretores que prometem investimentos fixos .
Esquema Ponzi brasileiro, operações semelhantes da BitConnet
A operação Genbit comparada ao BitConnect não possui uma exchange TPK em seu back-end, pois não há registro de quanto as pessoas investiram na Genbit ou quanto perderam em seu investimento.
Os proprietários do Genbit também não mostraram nenhum sinal de permitir a recuperação do Bitcoin , que desapareceu.
BitConnect, um esquema Ponzi popular cujo modelo, quando foi lançado, mostrou que teria vida curta, passou a enganar as pessoas. O golpe continuou por vários meses, enquanto as pessoas perdiam dinheiro investindo no esquema Ponzi.
No entanto, uma grande parte do fundo roubado não foi recuperada, apesar de vários processos judiciais contra a empresa e os seus promotores..
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