A China é o lar de vários cartéis de drogas e esses cartéis valem bilhões de dólares. No entanto, o dinheiro não é legal nem exigível por meios regulares. Isso abre caminho para encontrar novos meios para lavar dinheiro e as criptomoedas em sua própria natureza fornecem um refúgio perfeito.
Um alto funcionário da segurança chinesa que chefia uma Força-Tarefa de Segurança Interna especial afirmou que os cartéis chineses agora adotaram criptomoedas para lavar seu dinheiro e, embora em pequenas quantidades, estejam sendo cada vez mais usadas como uma ferramenta para lavar dinheiro para os cartéis de drogas.
Relatórios da mídia sugerem que mais de dois trilhões de dólares (US$ 2 trilhões) são lavados em todo o mundo todos os anos. Isso torna as criptomoedas apenas uma fração do tamanho do mercado de dinheiro de lavagem, dado seu tamanho de mercado significativamente menor. No entanto, o comércio de balcão em Bitcoin e o anonimato em torno da transação tornam a ferramenta perfeita para criminosos.
Embora as autoridades dos Estados Unidos estejam se preparando para lutar contra manobras evasivas por meio do conhecimento do seu cliente (KYC) e outros protocolos de autenticação e dent , a indústria não é identificável de ponta a dent .
Outro grande problema reside no fato de que a maioria dos cartéis de drogas possivelmente escondidos atrás de criptomoedas estão operando em países asiáticos, enquanto as transações podem ser feitas globalmente para transformar dinheiro preto em branco. Essas transações permitem que os criminosos enviem dinheiro sujo por meios que os tornam brancos no recebimento.
Os governos chinês e americano são inflexíveis em reduzir o uso criminoso de criptomoedas, protegendo o blockchain e garantindo melhores medidas, mas, por enquanto, pouco pode ser feito para impedir totalmente as transações criminosas.
