Os observadores da criptografia notaram a reativação de duas carteiras conectadas a Do Kwon, o empresário e suposto criminoso que enfrentou o colapso de seu império criptográfico em maio de 2022, resultando em perdas para os investidores de cerca de US$ 40 bilhões.
As duas carteiras supostamente enviaram mais de 2,3 milhões de tokens LUNA para a Binance , gerando intriga na comunidade de criptomoedas.
Movimento repentino de tokens LUNA por Do Kwon
O usuário do Twitter @/RayRaspberry compartilhou que duas carteiras atribuídas a Do Kwon, terra1wqwfwh797tf77e2xpvy9xx082pwpxxlm9x4xws e terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp, tornaram-se ativas novamente.
A antiga carteira reivindicou recompensas de staking e aquisição antes de enviar todos os 1,55 milhão de tokens LUNA para Binance . Enquanto isso, a última carteira também reivindicou suas recompensas e direitos e enviou 835.423 tokens LUNA para a mesma plataforma.
A ligação entre as duas carteiras é evidente dent pois ambas as transações de saque usaram a mesma Binance 100021975 no campo Memo, e as transferências ocorreram com poucos minutos de diferença.
A carteira terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp recebeu 3,5 milhões de LUNA no evento Terra Genesis original e 9.126.590,879628 LUNA no evento Terra 2 Genesis.
Transferência suspeita de token CVX
Outra atividade suspeita envolve um endereço inativo do Terraform Labs (TFL), que transferiu 1,8 milhão de tokens CVX no valor de aproximadamente US$ 8,8 milhões e equivalente a 2% do fornecimento total de tokens CVX.
Os tokens CVX foram movidos de uma carteira financiada pela Kucoin3 através de uma série de carteiras antes de chegarem à carteira TFL CVX.
A carteira terra1wq…x4xws de Do Kwon, convertida em um endereço de cadeia do protocolo Mars, recebeu 1,4 milhão de tokens MARS há três meses. Esses tokens foram enviados para outra carteira da Mars e depois para uma carteira da Osmosis Zone, onde foram vendidos por tokens OSMO.
A mesma carteira na Zona de Osmose enviou 2.000.000 de tokens WHALE e vendeu 110.000 tokens WHALE em duas transações separadas nos últimos quatro dias.
No momento, há muita coisa acontecendo para Do Kwon. O ex-magnata da criptografia enfrenta várias acusações criminais, incluindo fraude, por três países diferentes; os Estados Unidos, Coreia do Sul e Montenegro.
Ele permanece sob custódia policial em Montenegro, onde será ouvido em 11 de maio. Além disso, a Coreia do Sul congelou mais de 170 milhões de dólares dos seus bens e está ativamente a tentar a sua extradição.
