- Os golpistas de criptografia agora usam carteiras de privacidade para suas atividades de lavagem de dinheiro em Bitcoin
- As carteiras também foram usadas em dois dos famosos hacks contra criptomoedas este ano
A Elliptic, uma de blockchain declarou em seu relatório recente que houve um aumento nas atividades de lavagem de dinheiro envolvendo Bitcoin do que no período anterior.
O analista de blockchain informou que o modo usual de operação para a realização das atividades de lavagem também mudou. O relatório observou que o método anterior era o uso de misturadores Bitcoin , que foi gradualmente eliminado para carteiras de privacidade.
Bitcoin Mixers são randomizadores de moedas. Eles geralmente garantem que o valor do Bitcoin trocado entre o remetente e o destinatário seja muito diferente. No final de tais transações, os misturadores tornam extremamente difícil que a transação seja trac até a carteira que iniciou a transação.
No entanto, os misturadores têm uma série de problemas e um número crescente de reguladores tem conseguido reduzir a sua influência. Os cripto golpistas buscaram uma alternativa que é o uso de carteiras de privacidade.
Para realizar esses atos, carteiras Bitcoin pertencentes a particulares, em vez de exchanges, são combinadas com a rede de anonimato Tor. Isso faz com que as carteiras possam ser usadas para realizar transações CoinJoin.
Uma transação CoinJoin ocorre quando uma transação BTC multipartidária é criada e a fonte original também é misturada, dificultando o trac de tais transações. Esta forma de transação tornou-se cada vez mais popular entre os lavadores de dinheiro nos últimos tempos.
Atualmente, eles respondem por 13% do que está sendo usado para realizar as atividades fraudulentas.
As carteiras de privacidade estiveram envolvidas nos hacks de criptografia mais famosos do ano
A indústria de criptografia testemunhou muitos ataques este ano, mas carteiras de privacidade foram usadas em algumas das conhecidas fraudes de criptografia perpetuadas com Bitcoin .
O relatório afirmou que carteiras de privacidade foram usadas no famoso hack do Twitter , onde contas do Twitter com muitos seguidores foram solicitadas a fazer doações para uma determinada Bitcoin .
O outro uso da carteira foi durante o ataque ao KuCoin. Neste ataque, mais de US$ 200 milhões em Bitcoin foram retirados da exchange.
